BlockBeatsによると、タイ中央銀行は7月13日、疑わしい高額のステーブルコイン取引を洗い出すためにデータ分析ツールの使用を開始したと発表しました。対象は主にTetherが発行するUSDTで、不正な資金の流れやグレーマーケットの活動に対抗する目的です。
タイ銀行（Bank of Thailand）の総裁ヴィタイ・ラタナコーン（Vitai Ratanakorn）氏は、事前のスクリーニングで、開示要件を意図的に回避したり、従来の銀行チャネルを迂回したりしている疑いのある取引が確認されたと述べました。中央銀行は、関連する調査結果をタイの証券取引委員会（Securities and Exchange Commission）に引き継ぎ、さらなる調査を行います。この監視の取り組みは、より広範な反グレー経済の措置の一環であり、4月以降、銀行には現金引き出しが500万タイバーツを超える場合、その目的を確認することが求められてきました。大口の現金引き出し量は、約35％減少しています。
