英国政府が委託した調査報告は火曜日に内務省（Home Office）によって公表され、暗号資産をめぐるマネーロンダリングやAIによる詐欺（AI-enabled fraud）を扱う事件への対応に備えるため、司法大学（Judicial College）がすべての裁判官および治安判事に研修を行うことを勧告している。報告書は、弁護士のJonathan Fisher KCが議長を務め、「Fraud in the Digital Age（デジタル時代の詐欺）」と題して、詐欺が間もなくイングランドとウェールズのすべての犯罪の半分を占める可能性があると警告する。かつては高度な犯罪者だけが利用できた手口が、今では広く利用可能になっているという。報告書は、裁判所の対応体制の準備状況が中核的な課題だとしている。治安判事や、専門性のないクラウン・コート（Crown Court）の拠点では、AI、国境を越える送金、暗号資産の活用によって、前例のない性質と規模の事件に直面することになると述べている。
司法大学に複雑な詐欺事件向け研修の更新を求める
同報告は、政府に対し、AIによる詐欺の増加や、暗号資産を用いた資金または資産のマネーロンダリングに備えて、治安判事を含むすべての裁判官をどのように準備するのが最善かを、司法大学に再検討するよう求めている。Fisherは、詐欺事件の件数が多いことを踏まえると、AIによる詐欺や暗号資産に基づく資金洗浄を含む事件をどう扱うかについて、より幅広い司法関係者の意識が高まることが有益だと指摘した。報告書によれば、複雑な詐欺案件の対応は主要都市の限られた裁判官グループに集中しており、その結果、地方のクラウン・コートでは経験とインフラの両面で不足が生じている。司法大学の既存の「Long and Complex Trials（長期かつ複雑な審理）」コースは任意であり、他のコースに埋もれがちだと報告書は述べている。同報告は、当該コースを更新すべきか、それとも詐欺と関連犯罪に関する専用モジュールに置き換えるべきか、さらに、そのような訓練を複雑な詐欺を審理する可能性があるすべての裁判官に必須にすべきかどうかを、大学が検討することを勧めている。
2025年6月までの1年間で詐欺が410万件に到達
報告書によれば、詐欺は間もなくイングランドとウェールズのすべての犯罪の半分を占める可能性があり、2025年6月までの1年間で推計410万件の犯罪が発生し、成人の14人に1人および事業者の4社に1社に影響するという。投資詐欺の半分以上が暗号資産を含んでいると、金融オンブズマン・サービス（Financial Ombudsman Service）が指摘している。さらに、Ada Lovelace Instituteの調査では、回答者の58%がAIによる金融詐欺に遭遇したことがあると判明した。一方で、詐欺が告発（charge）または召喚（summons）に至るのはわずか13%で、54件の報告のうち1件あたりに相当すると、同報告は見ている。
楊振民（Qian Zhimin）事件が英国史最大のビットコイン差し押さえを生む
同報告は、最近の楊振民（Qian Zhimin）の起訴を取り上げている。彼は中国でポンジ・スキームを運営し、約50億ポンド（£5 billion）相当の金で128,000人以上の被害者をだまし、その後、得た資金をビットコインへと資金洗浄した。この事件により、英国史上で最大の確認済みビットコインの差し押さえが発生し、61,000BTC以上に上った。Qianは11月に、犯罪による収益（Proceeds of Crime Act 2002）のもとでサザーク・クラウン・コート（Southwark Crown Court）にて、禁錮11年8か月の判決を受けた。差し押さえられたビットコインの行方は、だまされた被害者、英国政府、中国の間の綱引きの中で未だ決着していない。財務省当局は、一部を公的財政の補強に回すことを検討するといった考えを示している。
よくある質問（FAQ）
火曜日、英国の詐欺調査は裁判官に何を勧告しましたか？
火曜日に内務省（Home Office）によって公表された英国政府の委託調査は、司法大学（Judicial College）が、すべての裁判官および治安判事に対して、暗号資産をめぐるマネーロンダリングやAIによる詐欺を扱う事件への対応に備えるための研修を行うことを勧告している。詐欺が間もなくイングランドとウェールズのすべての犯罪の半分を占める可能性があるためだという。
Qian Zhimin事件でのビットコイン差し押さえはどれほどの規模でしたか？
Qian Zhimin事件は、英国史上で最大の確認済みビットコインの差し押さえを生み、61,000BTC以上だった。Qianは中国でポンジ・スキームを運営し、約50億ポンド（£5 billion）相当で128,000人以上の被害者をだまし、11月にサザーク・クラウン・コート（Southwark Crown Court）で禁錮11年8か月の判決を受けた。
