Справа JPEX про відмивання грошей: поліція Гонконгу висунула обвинувачення 16 особам, зокрема ключовим учасникам, таким як Лінь Цзо та KOL.

Ха Ші Лянь повідомляє, що останні новини від поліції Гонконгу свідчать про те, що "Платформа цифрових активів Greenstone" (JPEX) підлягає розслідуванню за незаконну діяльність, поліція розпочала дії з вересня 2023 року та затримала 80 осіб, з яких 14 є основними членами злочинної групи. Сьогодні (5 листопада) поліція вперше застосувала законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму для висунення обвинувачень проти 16 осіб, включаючи Лінь Цзо та інших; справа буде розглянута завтра в Східному районному суді. Серед обвинувачених 6 є основними членами JPEX, які звинувачуються в змові для шахрайства, відмиванні грошей та спонукання інших інвестувати в віртуальні активи; 7 є особами, пов'язаними з позабіржовими операціями та KOL; 3 є власниками облікових записів Ant. Крім того, поліція вже виявила 2 головних підозрюваних та 1 ключового члена, і через Інтерпол видала червоний бюлетень. Поліція повідомила, що наразі заморожено близько 2,28 мільярда гонконгських доларів активів, у справі задіяно понад 2700 жертв, загальні збитки перевищують 16 мільярдів гонконгських доларів. Поліція зазначила, що розслідування триває, і в майбутньому можуть бути розпочаті другі етапи обвинувачення, а також порадила жертвам звернутися за компенсацією через цивільний процес. Раніше начальник поліції Гонконгу повідомив, що 2,28 мільярда гонконгських доларів заморожених коштів JPEX буде розподілено лише після завершення справи.

#JPEX #Криптовалюта #MoneyLaundering #Гонконгська поліція #Криптошахрайство