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Benjamin Paul Wiener foi indiciado por 29 acusações de fraude contra investidores de cripto em $20M

2026-07-16 15:08:31

De acordo com o promotor dos EUA Ron Parsons, em 10 de julho, o investidor cripto de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, foi indiciado por 29 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade, em relação a um suposto esquema de US$ 20 milhões. Os promotores alegam que Wiener fez declarações falsas para induzir investidores a transferirem fundos e criptomoeda, mirando dezenas de vítimas em todo o Dakota do Sul e Minnesota. Após coletar os valores, Wiener teria movido o dinheiro por meio de instituições financeiras e corretoras de criptomoedas para ocultar sua origem e, em seguida, gastado com despesas pessoais. Quando os recursos dos investidores acabaram, Wiener teria recrutado novos investidores e usado valores obtidos recentemente para reembolsar os anteriores — uma estrutura típica de esquema Ponzi. Wiener enfrenta até 20 anos pelas acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, 30 anos por fraude bancária e uma pena mínima obrigatória de dois anos por uso agravado de identidade. Ele se declarou inocente e está previsto para julgamento em 15 de setembro.

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