Força-Tarefa do DOJ para Fraudes em Negociações ultrapassa US$ 1 bilhão em recuperações em menos de um ano

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Força-Tarefa de Fraude em Negociação ultrapassou US$ 1 bilhão em recuperações criminais e civis, multas, confisco e prejuízos publicamente atribuídos menos de um ano após sua criação. O anúncio também marca a formalização da criação de uma Seção Permanente de Fiscalização de Comércio e Negociação Global dentro da Divisão Nacional de Enfrentamento a Fraudes do DOJ, a fim de institucionalizar investigações de fraude aduaneira e comercial como prioridade de longo prazo.

Esse marco foi alcançado por meio de uma combinação de recuperações criminais, acordos civis e confisco desde o início da iniciativa, incluindo um acordo de US$ 549,5 milhões sob a Lei de Reclamações Falsas, envolvendo um importador que firmou o maior acordo relacionado a comércio já alcançado sob o estatuto. A Força-Tarefa de Fraude em Negociação, anunciada em conjunto com o Departamento de Segurança Interna, reúne promotores, investigadores e autoridades aduaneiras para processar empresas e pessoas acusadas de fraudar os Estados Unidos por meio de declarações de importação falsas e evasão de tarifas.