Ações de fiscalização

Recentemente, o gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia transferiu mais de 8,3 milhões de USDT apreendidos de supostos membros de um grupo internacional de hackers para uma carteira estatal de recuperação de ativos, de acordo com um comunicado no Telegram. Os quatro suspeitos, incluindo o organizador, foram detidos, e o total de ativos apreendidos chegou a US$ 11,1 milhões, incluindo propriedades, veículos, US$ 1 milhão em dinheiro e criptomoedas. O grupo de hackers tinha como alvo a Europa e os

O Gabinete de Ativos Criminais irlandês (CAB) recuperou 500 bitcoins no valor de aproximadamente US$ 31 milhões das criptomoedas apreendidas do traficante condenado Clifton Collins, elevando o total recuperado neste caso para 1.500 BTC avaliados em mais de US$ 92 milhões. A operação recebeu apoio da Europol, que organizou reuniões de coordenação em sua sede em Haia e forneceu assistência técnica e recursos de descriptografia para investigadores que acessaram as carteiras relevantes.

De acordo com o Bureau de Ativos Criminais da Irlanda e a Europol, autoridades irlandesas apreenderam 500 Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 31 milhões na quinta-feira, do traficante de drogas condenado Clifton Collins. A apreensão marca a terceira recuperação bem-sucedida de um grupo de carteiras que originalmente continham 6.000 BTC. O total de apreensões do Bureau no caso Collins agora é de 1.500 BTC, avaliados em mais de US$ 92 milhões pelos preços atuais de mercado. O Centro Europeu d

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções contra o Estado Islâmico-Khorasan em 2 de julho. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico. A ação ocorre após a empresa de análise blockchain Chainalysis relatar que as carteiras da Tron receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil. A emissora de sta

De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, em 2 de julho, 134 endereços de carteiras de criptomoedas ligados ao ISIS-Khorasan (ISIS-K) foram adicionados à lista de sanções, incluindo 131 endereços Tron e três endereços Monero. As carteiras Tron sancionadas receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil, segundo a empresa de análise blockchain Chainalysis. O emissor de stablecoin Tether (USDT) posteriormente congelou os sal

Autoridades irlandesas apreenderam mais 500 bitcoins no valor de quase US$ 31 milhões na quinta-feira das participações perdidas em criptomoedas do traficante de drogas condenado Clifton Collins, elevando o total recuperado para 1.500 BTC, avaliados em mais de US$ 92 milhões. O Criminal Assets Bureau (CAB) da Irlanda identificou os bitcoins como produto de crime com assistência do Centro Europeu de Cibercrime da Europol, que forneceu experiência técnica e recursos de descriptografia. Collins ori

De acordo com o Criminal Assets Bureau (CAB) da Irlanda, na quinta-feira a agência apreendeu 500 bitcoins no valor de quase US$ 31 milhões identificados como produto do tráfico do traficante condenado Clifton Collins, com suporte técnico do Centro Europeu de Cibercrime da Europol. A recuperação eleva o total de bitcoins apreendidos pelo CAB neste caso para 1.500 BTC, avaliados em mais de US$ 92 milhões aos preços atuais. Dados on-chain da Arkham Intelligence indicam que aproximadamente 4.500 BTC

Segundo o Ministro do Interior Laurent Nuñez, a França registrou 77 casos de sequestro, rapto, extorsão ou tentativa de sequestro ligados ao setor de criptomoedas em 2026 até agora, um aumento acentuado em relação aos 45 incidentes em todo o ano de 2025. Falando em um evento organizado pela Associação de Detentores de Ativos Digitais, Nuñez anunciou uma iniciativa de segurança ampliada para combater crimes violentos direcionados a profissionais de criptomoedas. As forças de segurança prenderam 2

De acordo com a Chainalysis, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) sancionou 134 endereços de carteiras cripto ligados ao ISIS-K em 2 de julho, incluindo 131 endereços Tron que receberam mais de US$ 1,4 milhão em doações cripto.

De acordo com a TASS, o Comitê de Construção Estatal e Legislação da Duma Estatal da Rússia recomendou a aprovação em primeira leitura de um projeto de lei que impõe penalidades criminais para a circulação ilegal de criptomoedas. A lei propõe penas máximas de 7 anos de prisão e multas de até 1 milhão de rublos para atividades criminosas de grupo organizado que causem danos significativos. O governo russo propôs originalmente a legislação em abril para alterar o Código Penal com penalidades direc

De acordo com o Daily Beast, o diretor do FBI, Kash Patel, reportou ter entre US$ 100.001 e US$ 250 mil em ações da Strategy, com a divulgação ocorrendo mais de seis meses após a compra em 21 de novembro. De acordo com a Lei STOCK, altos funcionários federais devem reportar transações de valores mobiliários cobertas acima de US$ 1 mil dentro de 45 dias. O arquivamento de Patel ao Escritório de Ética Governamental chegou em 26 de maio, ultrapassando o prazo em mais de seis meses; ele disse que a

De acordo com relatórios da Chainalysis e do Departamento do Tesouro dos EUA, a Tether congelou saldos de USDT em 131 endereços da TRON ligados ao ISIS-K em 1º de julho, após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionar as carteiras a uma lista negra de combate ao terrorismo. Os endereços sancionados receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Peter Stokes, um cidadão duplo EUA-Estônia de 19 anos acusado de pertencer ao grupo de cibercrime Scattered Spider, foi extraditado da Finlândia para os Estados Unidos e fez sua primeira aparição perante um tribunal federal em Chicago em 1º de julho. As autoridades finlandesas prenderam Stokes em abril de 2026 com base em uma Notificação Vermelha da Interpol, antes de sua extradição para os EUA em junho. Promotores federais alegam que Stokes fazia

Tether congelou USDT mantidos em 131 endereços de carteiras TRON vinculados à Província de Khorasan do Estado Islâmico, também conhecida como ISIS-K, após uma nova rodada de sanções emitidas pelo Departamento do Tesouro dos EUA. A ação ocorreu depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC, adicionou um total de 134 endereços de carteiras de criptomoedas conectados ao grupo à sua lista de sanções. A designação inclui 131 carteiras TRON e três endereços Monero. A mais recente

De acordo com o Cointelegraph, o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, confirmou que o país registrou 77 casos de sequestro relacionados a criptomoedas no primeiro semestre de 2026, quase o dobro dos 45 casos registrados em todo o ano de 2025. Nuñez prometeu um plano de três partes para reforçar as medidas de segurança, incluindo maior compartilhamento de inteligência, aprofundamento da cooperação com parceiros do setor e melhoria da coordenação entre as agências de segurança. As autori