A Trilha de $9 Bilhões: Como os Fundos dos Clientes da FTX Desapareceram

O julgamento de SBF ficou emocionante. No dia 18 de outubro, o especialista da acusação Peter Easton, professor de contabilidade na Notre Dame, ( apresentou alguns números impressionantes no tribunal.

Aqui está a trilha do dinheiro:

O Ato do Desaparecimento

• Os clientes depositaram fundos nas contas bancárias da Alameda Research
• Saldo esperado: $11.3 bilhões ) com base nos depósitos dos clientes(
• Saldo actual encontrado: $2,3 bilhões
• Faltando: ) bilhões em dinheiro dos clientes
• Linha do tempo: Junho de 2022, cinco meses antes do colapso da falência da FTX

Para Onde Foi?

Easton rastreou os fundos roubados através de múltiplos canais:

1. Excessos de Investimento: Dinheiro dos clientes canalizado para:

   • SkyBridge Capital $9 A empresa de Anthony Scaramucci(
   • Modulo Capital )Fundo de Lily Zhang( — 100% financiado por depósitos de clientes, totalmente rastreável via base de dados da FTX
   • Robinhood, Dave, Anthropic

2. Reembolso de Dívidas: Alameda usou o dinheiro dos clientes para pagar os credores:

   • Celsius, Abra, Maple, Anchorage
   • Caroline Ellison ) ex-CEO da Alameda ( admitiu que SBF aprovou este esquema

3. Imobiliário & Política:

   • )milhões para aquisições de propriedades $96 incluindo a casa dos pais de SBF(
   • Donativos políticos: ) de Nishad Singh $1M diretor de engenharia da FTX ( para o Mind The Gap PAC, co-fundado pela mãe de SBF, Barbara Fried

A Arma Fumegante

A investigação de Easton baseou-se em: registros internos da Alameda + logs do banco de dados da FTX + documentação de credores + dados on-chain. Isso não é especulação—é uma trilha de auditoria.

A estratégia da acusação é clara: provar premeditação. SBF não perdeu acidentalmente ) bilhões. Cada transferência foi registrada, cada destino rastreado. O júri está vendo os recibos.