A empresa-mãe da Upbit enfrenta uma multa de 24 milhões de dólares, as autoridades reguladoras da Coreia do Sul estão a agir com seriedade desta vez

【Chainwen】A Coreia voltou a agir.

O departamento de inteligência financeira FIU confirmou recentemente que a matriz da Upbit, a Dunamu, foi severamente multada — uma penalização de 352 bilhões de wones, o que equivale a aproximadamente 24,35 milhões de dólares. E esta não foi a primeira vez; em fevereiro deste ano, a empresa já havia sido obrigada a suspender operações por três meses para seus executivos e funcionários, e agora as contas parecem ter sido regularizadas.

Qual foi o problema? Simplificando, há quatro grandes falhas:

• Relações com plataformas de ativos virtuais que não fizeram declarações formais
• Falhas na investigação da identidade dos clientes
• Transações que deveriam ter sido limitadas, mas não foram
• Descoberta de transações suspeitas que não foram reportadas

Todos esses pontos violam as linhas vermelhas da Lei de Informação Financeira Específica. A fiscalização desta vez foi rigorosa, passando de advertências de suspensão a multas exorbitantes — uma abordagem firme e clara. Para o setor, é um sinal de que na Coreia, a conformidade regulatória não será negligenciada.