O que aconteceu na Thodex? A morte misteriosa do CEO explicada

A morte de Faruk Fatih Özer, ex-CEO da agora extinta bolsa de criptomoedas Thodex, marca um capítulo comovente numa das escândalos de criptomoedas mais infames da Turquia. Özer, que cumpria uma pena de 11.000 anos por orquestrar um enorme esquema de crypto scam envolvendo mais de $2 bilhão, foi encontrado morto na sua cela de prisão a 1 de novembro. A sua história sublinha a evolução turbulenta da regulamentação de criptomoedas na Turquia e os esforços crescentes do país para supervisionar os seus mercados de ativos digitais em rápida expansão.

Faruk Fatih Özer, líder do esquema de crypto scam da Thodex, foi encontrado morto na prisão, com as autoridades a apontarem para uma possível suicídio.

O caso Thodex levou a reformas legais significativas na Turquia, incluindo uma supervisão regulatória mais rigorosa das criptomoedas.

As autoridades prenderam Özer na Albânia após um longo processo de extradição, culminando na sua condenação e sentença.

A Turquia impôs proibições estritas aos pagamentos com criptomoedas em meio ao escândalo, moldando a sua postura face aos ativos digitais.

O incidente provocou um aumento na adoção de criptomoedas na Turquia, apesar dos obstáculos regulatórios e da repressão legal.

Esquema Thodex de 2 mil milhões de dólares desencadeia buscas, prisões e uma fuga notória

Em 21 de abril de 2021, a bolsa de criptomoedas turca Thodex de repente suspendeu todas as atividades de negociação e levantamento, alegando melhorias operacionais apoiadas por bancos internacionais. O anúncio ocorreu numa altura de suspeitas generalizadas, pois surgiram relatos de que o fundador Faruk Fatih Özer tinha fugido do país com mais de $2 bilhão em fundos de utilizadores, marcando um dos maiores esquemas de saída de crypto da história. As autoridades turcas responderam rapidamente, iniciando investigações e realizando buscas nos escritórios da bolsa em Istambul.

O procurador-chefe de Istambul confirmou a investigação, prendendo 62 indivíduos ligados ao esquema, incluindo membros da família de Özer. As autoridades verificaram que Özer tinha fugido para o estrangeiro, levando a Interpol a emitir um aviso vermelho para a sua captura. Apesar da caça internacional, Özer permaneceu foragido por mais de um ano.

As autoridades albanesas acabaram por deter Özer a 30 de agosto de 2022. O seu processo de extradição foi contestado em tribunal, mas acabou por ser aprovado, e ele foi devolvido à Turquia em abril de 2023. A rápida resposta legal demonstrou a crescente determinação da Turquia em regular o seu setor de criptomoedas e combater esquemas fraudulentos.

Em julho de 2023, apenas três meses após a sua extradição, Özer recebeu uma pena de prisão de sete meses por não ter apresentado os documentos exigidos às autoridades turcas. A sua principal condenação, proferida em setembro de 2023, condenou-o a ele e a dois irmãos a mais de 11.000 anos de prisão e a uma multa pesada, destacando a severidade da repressão da Turquia contra fraudes em criptomoedas.

Özer manteve a sua inocência, alegando que a sua família enfrentava acusações falsas, afirmando a sua competência na gestão de instituições globais. A sua morte na Prisão de Segurança Máxima Tipo F No. 1 de Tekirdağ, conhecida por alojar presos políticos e criminosos de alta segurança, renovou o escrutínio sobre as condições prisionais e o tratamento de presos de alto perfil na Turquia.

Leis de criptomoedas reformuladas na Turquia em resposta ao escândalo

O incidente Thodex foi um catalisador para mudanças profundas na política de criptomoedas da Turquia. Após a fuga de Özer, o Banco Central da Turquia impôs uma proibição aos pagamentos com criptomoedas e proibiu os fornecedores de pagamento de facilitar transações de fiat para criptomoedas. Embora os utilizadores ainda possam depositar lira turca diretamente em contas de exchanges através de transferências bancárias, as novas regulamentações sinalizaram uma mudança para uma supervisão mais rigorosa.

Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários e o MASAK (Conselho de Investigação de Crimes Financeiros) atualizaram a legislação para incluir medidas específicas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo relacionadas com criptomoedas. Até 2024, a Turquia introduziu a “Lei de Alterações à Lei dos Mercados de Capitais”, reforçando ainda mais a proteção dos investidores e os padrões de licenciamento. Estes esforços visam legitimar o setor e tirar a Turquia da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira (GAFI), melhorando a sua reputação nos mercados globais de criptomoedas.

Como resultado, a Turquia emergiu como um ator importante na cena de criptomoedas do Médio Oriente, com relatos de aumento na atividade de negociação e de um crescimento nas entradas de valor em criptomoedas, conforme documentado pelo “Relatório de Geografia de Cripto 2025” da Chainalysis. Apesar do passado turbulento, o quadro regulatório em evolução da Turquia parece estar preparado para promover uma adoção mais responsável de criptomoedas, mesmo com a sombra do escândalo Thodex ainda a pairar.

Este artigo foi originalmente publicado como O que aconteceu na Thodex? Morte misteriosa do CEO explicada no Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias de criptomoedas, Bitcoin e atualizações de blockchain.