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Benjamin Paul Wiener acusado por 29 acusações relacionadas com fraude contra investidores em cripto $20M

2026-07-16 15:08:31

De acordo com o procurador dos EUA Ron Parsons, em 10 de julho, o investidor em criptomoedas de Sioux Falls Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, foi acusado de 29 crimes de fraude eletrónica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada por uso de identidade, relacionados com um alegado esquema de 20 milhões de dólares. Os procuradores alegam que Wiener fez declarações falsas para levar os investidores a transferirem fundos e moeda digital, visando dezenas de vítimas em todo o Dakota do Sul e Minnesota. Depois de recolher os fundos, Wiener terá alegadamente movido-os através de instituições financeiras e bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem e, em seguida, gastou-os em despesas pessoais. Quando o dinheiro dos investidores se esgotou, Wiener terá recrutado novos investidores e utilizado fundos frescos para reembolsar os anteriores — uma estrutura típica de esquema Ponzi. Wiener enfrenta até 20 anos por acusações de fraude eletrónica e branqueamento de capitais, 30 anos por fraude bancária e um mínimo obrigatório de dois anos por burla agravada por uso de identidade. Ele declarou-se não culpado e está marcado para julgamento em 15 de setembro.

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