Contabilista indiano perde 2,2 milhões de dólares para uma falsa plataforma de criptomoedas num esquema de “pitada e abocanhar”

A polícia de Madhya Pradesh está a investigar uma fraude de investimento online no valor de 21,06 crore ₹ (2,2 milhões de dólares) depois de o contabilista nomeado Ashok Vijayvargiya, de 70 anos, que também exerce funções como Chefe de Apuramento de Votos da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, ter perdido o dinheiro para burlões que operavam uma falsa plataforma de negociação de criptomoedas. Os fraudadores contactaram Vijayvargiya nas redes sociais, ganharam a confiança ao longo de semanas exibindo retornos fabricados e, depois de ele depositar a quantia total, bloquearam todas as tentativas de levantamento. O caso segue um padrão de esquemas de “pig-butchering” que estão agora a espalhar-se por vários estados indianos, com o FBI a registar 11,4 mil milhões de dólares em perdas relacionadas com criptomoedas nos EUA em 2025, o que representa um aumento de 22% face ao ano anterior.

Polícia Rastreia 20 Contas Bancárias na Investigação de Fraude em Gwalior

O DSP Sanjeev Nayan Sharma, da Cyber Cell do Estado, disse ao Free Press Journal que os investigadores estão a fazer um rastreio técnico de 20 contas bancárias, três números de WhatsApp e a URL do portal falso de negociação. A equipa pretende seguir o rasto do IP e congelar as contas associadas antes de os operadores conseguirem mover ainda mais os fundos. Os lucros aparentes exibidos no ecrã de Vijayvargiya nunca foram reais—o dinheiro só se moveu num único sentido. Quando ele tentou levantar, os operadores criaram desculpas repetidas para bloquear cada pagamento.

Polícia de Gujarat Detém Engenheiro de Software em Fraude Cripto Paralela de 72,73 Lakh

Um caso paralelo em Surat, Gujarat, segue o mesmo modelo. A polícia deteve Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, depois de uma queixa indicar que um queixoso perdeu mais de 72,73 lakh ₹ (cerca de 76.000 dólares) através de um site fraudulento de negociação de criptomoedas promovido via Telegram. À vítima foi prometida uma enorme rentabilidade, foi encaminhada para uma plataforma falsa e, depois, viu os fundos desaparecerem para uma cadeia de contas bancárias. Os investigadores apuraram que 17 lakh ₹ do dinheiro da vítima acabaram na conta do Banco IDBI de Patel. Alegadamente, ele terá alugado a conta a um cúmplice foragido por uma comissão de 2% em cada transação, segundo a polícia. Essa única conta apareceu em oito queixas separadas de fraude cibernética de vários estados, associadas a 24,72 crore ₹ (2,5 milhões de dólares) em perdas alegadas. Patel foi acusado ao abrigo da Secção 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação e de várias secções da Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Vítima Contabilista Realça a Sofisticação das Táticas de “Pig-Butchering”

O caso de Gwalior destaca-se porque a vítima é um profissional financeiro com credenciais, e não um novato do retalho. Os esquemas de “pig-butchering”, que usam engenharia social de construção lenta antes de direcionar as vítimas para plataformas controladas, têm como alvo historicamente investidores menos sofisticados. Um contabilista nomeado, com décadas de experiência profissional, ao cair no mesmo modelo sugere que as táticas amadureceram o suficiente para contornar o ceticismo profissional. A Cyber Crime Cell de Surat aconselhou as pessoas a verificarem quaisquer propostas não solicitadas de negociação de cripto ou ações, a bloquearem grupos desconhecidos no Telegram ou WhatsApp e a tratarem os primeiros retornos modestos como isco. As duas investigações indianas permanecem em aberto.

FAQ

O que aconteceu a Ashok Vijayvargiya no caso de fraude em cripto de Madhya Pradesh?
Ashok Vijayvargiya, um contabilista nomeado de 70 anos e Chefe de Apuramento de Votos da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, perdeu 21,06 crore ₹ (2,2 milhões de dólares) para burlões que o contactaram nas redes sociais, exibiram retornos de negociação de cripto fabricados ao longo de semanas e bloquearam todas as tentativas de levantamento depois de ele ter depositado o dinheiro numa plataforma falsa.

Que acusações apresentou a polícia contra Divyesh Patel na fraude cripto de Surat?
A polícia acusou Divyesh Patel, um engenheiro de software de 29 anos, ao abrigo da Secção 66(D) da Lei de Tecnologia da Informação e de várias secções da Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, depois de os investigadores terem apurado que 17 lakh ₹ da perda de 72,73 lakh ₹ da vítima acabaram na conta do Banco IDBI em seu nome, que alegadamente ele terá alugado a um cúmplice foragido por uma comissão de 2% em cada transação.