Taiwan detém o líder da BitShine por 22 anos por fraude em criptomoedas no valor superior a 39 milhões de dólares

De acordo com a The Block, um tribunal taiwanês condenou a 17 de julho o líder de uma rede criminosa associada à exchange de criptomoedas BitShine a 22 anos de prisão por defraudar mais de 1.500 vítimas num esquema no valor de NT$1,27 mil milhões (aproximadamente 39 milhões de dólares).

Entretanto, a plataforma — já extinta — operava como prestador não licenciado de serviços de ativos virtuais e colaborava com quadrilhas de fraude para lavar fundos roubados. As vítimas eram atraídas através de esquemas de investimento falsos e instruídas a depositar dinheiro em contas designadas, que eram depois convertidas em Tether (USDT) e transferidas para carteiras no estrangeiro controladas pela rede criminosa. O Tribunal Distrital de Shilin considerou que este caso constitui uma das sentenças mais severas de Taiwan em matéria de fraude relacionada com criptomoedas.