Tailândia exige verificação da origem para depósitos em numerário pessoais superiores a 5 milhões de baht; o banco central audita USDT

De acordo com a comunicação social local tailandesa, a Tailândia vai exigir que os indivíduos verifiquem a origem dos depósitos em numerário superiores a 5 milhões de baht (aproximadamente 150.000 dólares), com efeitos a partir de 13 de julho. A medida alarga as responsabilidades de conformidade dos bancos comerciais através das redes de numerário, casas de câmbio, transações de metais preciosos e atividades suspeitas de stablecoins para prevenir a corrupção e o financiamento da economia paralela.

O Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estão a conduzir em conjunto auditorias centradas na Tether (USDT) para identificar e travar fluxos de fundos ilícitos. Os bancos devem igualmente comunicar padrões suspeitos nas operações com metais preciosos, incluindo compras digitais rápidas seguidas de levantamentos físicos no mesmo dia, para combater a lavagem de dinheiro.