Министерство финансов США наложило санкции на криптовалютных финансистов Пхеньяна

Министерство финансов США нацелилось на финансовых посредников Северной Кореи, вводя санкции против банкиров, которые управляют миллионами украденных криптовалют. Ведомство заявило, что этот шаг направлен на подрыв способности режима конвертировать кражи криптовалют в используемую валюту для своих программ вооружений. Резюме

• Министерство финансов США наложило санкции на восемь физических лиц и две организации, связанные с криптовалютной сетью отмывания денег Северной Кореи.
• Официальные лица говорят, что КНДР украла более $3 миллиардов, в основном в криптовалюте, за три года для финансирования программ вооружений.

4 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях против восьми физических лиц и двух юридических лиц, выступающих в качестве критически важных финансовых каналов для Северной Кореи.

Действие нацелено на банкиров, таких как Чан Кук Чоль и Хо Чон Сон, которые, по данным ведомства, управляли миллионами в криптовалюте от имени государственной Первой кредитной банки.

Этот фонд, в который входит 5,3 миллиона долларов в криптовалюте, был напрямую связан с известным актером программ-вымогателей из КНДР и доходами от тайных IT-работников режима.

“Северокорейские хакеры, поддерживаемые государством, крадут и отмывают деньги, чтобы финансировать ядерную программу режима,” сказал Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. “Генерируя доходы для разработки оружия Пхеньяна, эти лица непосредственно угрожают безопасности США и глобальной безопасности. Казначейство продолжит преследовать организаторов и содействующих лиц, стоящих за этими схемами, чтобы лишить КНДР незаконных источников дохода.”

Обширная глобальная сеть незаконного финансирования Северной Кореи

Согласно Министерству финансов, финансовые кражи Северной Кореи проводятся на уровне, “не имеющем аналогов среди других стран.” Только за последние три года киберактивисты режима успешно украли более $3 миллиардов, при этом основной целью является криптовалюта.

Эти средства отмываются через миксеры, подставные компании и биржи, прежде чем быть конвертированными в наличную валюту, что позволяет спонсируемым государством хакерам обходить глобальные санкции и поддерживать разработку оружия, несмотря на экономическую изоляцию.

Американские чиновники указали на северокорейских IT-работников как на еще один ключевой элемент в этой сети доходов. Эти лица, находящиеся по всему миру, скрывают свои истинные личности и национальности, чтобы зарабатывать сотни миллионов долларов ежегодно.

СхемаRemarkably сложна; Министерство финансов отмечает, что эти работники иногда аутсорсят свои проекты, сотрудничая с ничего не подозревающими иностранными фрилансерами и разделяя доход, чтобы еще больше скрыть следы денег обратно в Северную Корею.

Больше санкций и последствий

Министерство финансов США наложило санкции на несколько представителей финансовых учреждений КНДР, базирующихся в Китае и России, включая Хо Ён Чоля, обвиняемого в содействии более $85 миллионам в транзакциях, и Чон Сун Хёка, главного представителя Государственного внешнеэкономического банка КНДР во Владивостоке.

Такие организации, как Корейская компьютерная технологическая компания «Маньчжурия», которая управляет ячейками IT-работников в китайских городах, и Кредитный банк «Рюджонг» также стали объектом внимания за свою роль в уклонении от санкций и отмывании денег.

В результате этих назначений вся собственность и интересы в собственности санкционированных субъектов и лиц в рамках юрисдикции США теперь заблокированы.

Гражданам США, как правило, запрещено участвовать в любых транзакциях с ними, а иностранные финансовые учреждения, которые сознательно содействуют транзакциям для этих назначенных лиц, рискуют подвергнуться вторичным санкциям.