Последние инвестиционные направления Tether: криптовалютный сектор по-прежнему доминирует

Оригинальное название: Tether Investments: What a $100B stablecoin empire does with its profits
Оригинальный автор: Bennett Tomlin, protos
Оригинальный перевод:律动小工, BlockBeats

Оригинальный источник:

Репост: 火星财经

Tether сегодня является одной из самых влиятельных финансовых групп в мире. Она не только управляет самой крупной по рыночной капитализации стейблкоином, но и её инвестиционный портфель охватывает криптовалюты, обработку платежей, видеостриминг, искусственный интеллект, нейро-компьютерные интерфейсы, сельское хозяйство, спутники, футбол и многие другие сферы.

Эти инвестиции направлены на расширение охвата и влияния компании, и если они окажутся успешными, то, вероятно, принесут огромную финансовую отдачу в будущем.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ранее раскрывал, что Tether инвестировал более чем в 120 компаний, однако на официальном сайте на странице «Tether Ventures» раскрыта лишь 24.

Этот открытый список менялся со временем. Согласно скриншотам, опубликованным Ардоино, и архивам сети, при запуске Tether Ventures в списке фигурировал OrionX. В удалённой впоследствии публикации в блоге Tether называл OrionX «одной из ведущих цифровых бирж Чили».

Protos связывался с Tether с вопросом, почему компания была удалена с сайта, но не получил ответа на момент публикации.

На самом деле существует много других инвестиционных проектов, о которых писали СМИ — иногда они даже появлялись на сайте Tether — но по каким-то причинам не были включены в этот портфель.

Компании Самсона Моу

Компании бывшего директора по стратегии Blockstream Самсона Моу неоднократно получали инвестиции от Tether.

Самая ранняя из них — участие Tether в STO (выпуске ценных бумаг в токенизированном виде) компании Exordium. Exordium — издатель игры Infinite Fleet, основанный Моу. Для распространения клиента игры Exordium использует технологию Holepunch, профинансированную Tether.

На сайте Exordium говорится, что их токенизированные ценные бумаги всё ещё доступны на Bitfinex Securities (аффилированная с Tether компания). Однако при проверке сайта Bitfinex Securities оказалось, что в текущем списке торговых кодов этот токен не фигурирует.

Exordium — не единственная компания Моу, в которую инвестировал Tether; Tether также вложился в Jan3. Jan3 привлекла средства от Tether для «ускорения разработки и масштабирования кошелька AQUA».

Кроме того, Blockstream также получал финансирование от iFinex — одной из компаний, управляющих платформой Bitfinex.

Celsius

Tether также был акционером Celsius — ныне обанкротившейся и замешанной в массовом мошенничестве криптовалютной платформы для кредитования.

Основатель Celsius и бывший генеральный директор Алекс Машинский недавно был приговорён к 12 годам тюрьмы.

Эта инвестиция закономерно не включена в страницу Tether Ventures, ведь после краха мошеннической платформы эта доля фактически обесценилась.

Помимо долевого участия, Tether также предоставлял Celsius займы, вопрос о расчётах по которым был серьёзным предметом спора при банкротстве Celsius. Недавно этот спор был урегулирован на сумму 299,5 млн долларов.

Volcano Energy

Volcano Energy — биткоин-майнинг проект в Сальвадоре, изначально предполагавший использование геотермальной энергии вулканов для питания майнинговых установок.

Tether охарактеризовал свою цель как «реализацию миссии инвестиций в возобновляемые источники энергии для поддержки и продвижения устойчивого майнинга биткоинов».

С тех пор, согласно сайту проекта, Volcano Energy сместил фокус с вулканической геотермальной энергии на ветровую и солнечную. На данный момент проект ещё не начал добывать биткоины.

Tether Uruguay / Microfin

Tether также сотрудничал с местной компанией Microfin, инвестируя в биткоин-майнинг в Уругвае. Tether заявлял, что эта инвестиция демонстрирует её «решимость к энергетическим инновациям и будущему криптовалют».

В сентябре этого года появились сообщения, что из-за задолженности по оплате электроэнергии Tether планирует отказаться от проекта. Тогда Tether заявил Cointelegraph: «Tether по-прежнему поддерживает эти усилия и будет искать конструктивный путь вперёд, что отражает нашу долгосрочную приверженность возможностям устойчивого развития в регионе».

Однако, согласно El Observador, ссылающемуся на свои источники, спустя время Tether официально отказалась от проекта из-за слишком высоких энергетических издержек и экономической невыгодности.

Специальные проекты Tether

У Tether есть несколько проектов, относящихся к подразделению «специальных проектных сервисов», которым руководит Давиде Ровелли.

В числе этих проектов — Plan B, криптоконференция в Швейцарии, управляемая AltKey SA под руководством Ровелли. Цель Plan B — «создать в Лугано европейский криптохаб».

Одним из «шедевров» Plan B считается Luganodes — поставщик «staking-as-a-service» (услуг по стейкингу). Эта компания фокусируется в основном на сети Tron, основанной Джастином Саном, которая занимает второе место по объёму выпуска USDT.

2040 Energy / Proton

2040 Energy изначально был совместным проектом Tether и Swan.

Впоследствии проект вылился в судебный спор, в котором Tether обвинялась в переманивании консультантов 2040 Energy для запуска более аффилированного проекта Proton Management. Оба — 2040 Energy и Proton Management — профинансированы Tether.

Недавно Proton Management удалось добиться принудительного арбитража в Центральном округе Калифорнии. Эти проекты — лишь часть масштабного участия Tether в финансировании биткоин-майнинга.

Satellogic

Tether даже вышел на космический рынок, инвестировав в компанию Satellogic, управляющую спутниками и продающую данные наблюдений.

В пресс-релизе о привлечении инвестиций Satellogic заявила, что средства «помогут продвигать нашу миссию, а мы будем уделять особое внимание развитию в США, рынку национальной безопасности и глобальным возможностям космической индустрии».

В октябре Satellogic объявила о публичном размещении части своих акций.

Parfin

Tether в блоге описывает Parfin как «платформу для хранения, токенизации, торговли и управления цифровыми активами в Латинской Америке».

Эта инвестиция — часть декларируемой Ардоино «уверенности Tether в том, что Латинская Америка станет одним из мировых центров блокчейн-инноваций».

Среди прочих функций платформа Parfin рекламирует свои инструменты управления для других финансовых учреждений в формате «compliance-as-a-service». Parfin также выпустила продукт Rayls, описываемый как «блокчейн для банков».

По данным CoinMarketCap, токен, связанный с этим проектом, имеет рыночную капитализацию около 44 млн долларов.

Ledn

Ledn — биткоин-кредитная платформа, которую Ардоино охарактеризовал как способ «расширить доступ к кредитованию без необходимости продавать цифровые активы».

Ledn была одним из небольших кредиторов Alameda Research. После краха FTX и Alameda Ledn заявила, что полностью погасила влияние невыплаченного кредита Alameda, и добавила, что «имела небольшие активы на FTX, но это не влияет на средства клиентов».

Ранее Ledn также использовала Genesis Global Capital в качестве партнёра, но, как утверждается, прекратила сотрудничество до банкротства Genesis. Все эти события произошли до инвестиций Tether.

Kotani Pay

Tether описывает Kotani Pay как «инфраструктуру для ввода и вывода средств, соединяющую пользователей Web3 по всей Африке с местными платёжными каналами».

Платформа позволяет обменивать различные местные валюты на криптовалюту, а также предлагает «решения по расчётам в стейблкоинах» для ускорения трансграничных переводов, заявляя, что это быстрее банков.

Bit2Me

Bit2Me в блоге Tether называется «ведущей испаноязычной платформой для цифровых активов».

Она предлагает биржевые услуги, продукт «Earn» (доход), кредитование под залог криптовалюты через продукт «Loan» (кредит), а также «блокчейн-биржу ценных бумаг».

У платформы есть собственный токен B2M. По данным CoinMarketCap, его рыночная капитализация снизилась с пика примерно в 550 млн долларов до 58 млн.

Pave Bank

Одна из последних инвестиций Tether — Pave Bank, лицензированный в Грузии банк, обещающий «глобальный, безопасный мультиактивный банкинг» и «программируемый банкинг».

Компания заявляет, что по части дизайна и разработки продукта это «технокомпания», а в вопросах рисков, капитала и регулирования — «полностью регулируемый банк».

Prestige Wealth

Prestige Wealth (Aurelion) — странная компания, похожая на другие DAT-компании (digital asset treasury), но инвестирует она в Tether Gold — токенизированную версию так называемых реальных активов (RWA).

Tether инвестировала в компанию, когда та привлекала средства для покупки Tether Gold. Значительная часть финансирования PIPE (private investment in public equity) поступила в виде токенов Tether (USDT).

В релизе о привлечении инвестиций CEO Aurelion Бьорн Шмидтке отметил: «Это не только о доходности или финансах: это о переосмыслении способов хранения, передачи и защиты настоящего богатства в цифровую эпоху».

Далее в релизе говорится, что Aurelion предлагает «доходность, прозрачность, регулирование и ежедневную on-chain проверку».

Pointsville

Pointsville — ещё одна компания, фокусирующаяся на токенизации реальных активов (RWA) и предлагающая программы лояльности.

Её возглавляет Габор Гурбакс, который по LinkedIn является главным стратегическим советником Tether.

В пресс-релизе по этому раунду Ардоино заявил: «Токенизация стремительно становится наиболее востребованной и влиятельной движущей силой применения реальных активов. Платформа Tether Hadron гордится поддержкой этого перехода, работая с опытной командой Pointsville, чтобы предложить масштаб и доступность, необходимые для интеграции реальных активов и программ лояльности в цифровую экономику».

Transak

Transak называет себя «мировым лидером по инфраструктуре для фиата и криптовалют», а Ардоино говорит, что компания «ускоряет внедрение в развивающихся и развитых рынках, сокращает разрыв доступа к финансам и даёт новые возможности компаниям и потребителям».

Она предлагает OTC (внебиржевые) и ввод/вывод фиатных средств.

В отличие от вышеперечисленных, некоторые другие ключевые инвестиции Tether действительно указаны на сайте.

Rumble и Northern Data

Когда Tether впервые инвестировала в Northern Data, это была дата-центр-компания и майнер биткоина.

Tether быстро стала крупным акционером. Позже Northern Data выделила майнинговый бизнес в Peak Mining и сосредоточилась на искусственном интеллекте (AI).

Tether также инвестировала в Rumble — видеостриминговую платформу, популярную среди правых, особенно среди пользователей, заблокированных на Twitch.

Позже Rumble приобрела Northern Data, и теперь Tether владеет около 30% акций Rumble. Помимо включения криптовалюты в баланс, Rumble привлёк Tether в качестве основного рекламодателя, и Tether согласилась потратить 100 млн долларов на рекламу.

На последней конференции Rumble обсуждалось намерение трансформироваться в компанию, ставящую «приоритет свободы» (freedom-first) при развитии AI-инфраструктуры.

Ардоино был особо отмечен на звонке и заявил, что «видение Rumble полностью совпадает с нашим».

CEO Rumble Крис Павловски также заявил, что в этом месяце Rumble запустит для всех пользователей криптокошелёк Rumble. Кроме того, венчурная компания 1789 Capital, партнёром которой является Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.), также инвестировала в Rumble.

Bitdeer (Битдеер)

У Цзихан Ву (Jihan Wu) — долгая история в майнинге биткоина, он сооснователь и бывший CEO Bitmain (Битмэйн).

Теперь он возглавляет Bitdeer — компанию, выделившуюся из Bitmain и публично торгующуюся на NASDAQ. Tether инвестировала в Bitdeer, и на пике доля превышала 20%, позднее снизившись до примерно 18%.

CityPay.io

CityPay.io — компания из Грузии, специализирующаяся на помощи бизнесу в приёме криптоплатежей.

Когда Tether инвестировала в компанию, она заявила, что это часть «расширения присутствия в Грузии». Ардоино отметил: «Tether рада сотрудничеству с CityPay.io для внедрения инноваций и повышения эффективности платёжной индустрии Грузии».

Fizen

Fizen в блоге Tether описан как «компания, специализирующаяся на self-custody криптокошельках и цифровых платежах».

На сайте Fizen говорится, что с ним вы можете «зарабатывать на ходу» и пользоваться доходом «в любое время и в любом месте».

Ардоино заявил, что эта инвестиция «подчёркивает нашу приверженность расширению глобального доступа к эффективным и надёжным цифровым финансовым решениям, способствуя разумному и ответственному использованию цифровых активов в повседневной жизни».

Kem

Kem в блоге Tether описан как «платформа для денежных переводов и управления финансами», работающая в основном в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Ардоино отметил, что инвестиция усиливает «приверженность Tether финансовой инклюзивности и стабильности».

На сайте Kem говорится, что это «первый криптобанк». Хотя, по сути, Kem едва ли является банком, и уж точно не первым, кто пытается обслуживать криптоиндустрию.

Тем не менее, на сайте указано: «Kem работает через Kemfinity s.r.o. (рег. номер: 221 62 194), лицензиат VASP в Чешской Республике».

Sorted Wallet

Sorted Wallet Tether описывает как «платформу, обеспечивающую безопасные и простые криптосделки, сокращающую разрыв для необслуживаемых и небанковских слоёв развивающихся стран».

Кроме кошелька, Sorted Wallet рекламирует возможность «вывода USDT на банковский счёт, мобильный баланс или электронные деньги».

Ардоино утверждает: «Поддерживая Sorted Wallet, мы открываем новые возможности для людей с обычными мобильными телефонами. Наша цель — обеспечить каждому, вне зависимости от местоположения и типа устройства, безопасность управления и использования криптовалют, чтобы построить более безопасное финансовое будущее и активно участвовать в цифровой экономике».

Synonym

Synonym — поставщик биткоин-кошельков с поддержкой Lightning Network, на сайте указано, что это «компания Tether».

Кроме кошелька, Synonym стоит за Pubky — приложением, описываемым как «движимое новым децентрализованным протоколом с социальными тегами и кураторством».

Также предлагается Atomicity — «P2P-система доверия» для «коммерции и кооперации, превосходящей традиционные банковские карты».

Shiga

Shiga Digital в блоге Tether описана как «современная платформа для африканских blockchain-финансовых решений, доступных и применимых в реальной жизни. Shiga Digital предоставляет африканским компаниям виртуальные счета, OTC-сервисы, управление средствами и валютные услуги».

На сайте заявлено: «Дайте своему бизнесу возможности с помощью децентрализованных банковских решений». Shiga утверждает, что имеет лицензию VASP в ЕС, но, по-видимому, не является банком в буквальном смысле.

XREX

На странице Tether Ventures XREX описан как «B2B-провайдер трансграничных платежей на основе USDT для развивающихся рынков», а на своём сайте — как «меняющий будущее банковской индустрии».

Сайт утверждает, что это компания, регулируемая FinCEN, лицензированная основная платёжная организация в Сингапуре и VASP в Тайване по борьбе с отмыванием денег. О банковской лицензии не упоминается.

В статье Tether об инвестиции говорится, что это позволит XREX «продвигать соответствующие требованиям B2B-платежи на основе USDT в развивающихся рынках». Также отмечается, что XREX совместно с Unitas Foundation выпустит XAU1 — стабильную монету, номинированную в долларе США и обеспеченную избыточными резервами Tether Gold (XAUt).

StablR и Quantoz

StablR запускает в Европе стейблкоин в соответствии с рамками MiCA (MiCA), используя платформу токенизации Hadron, созданную Tether.

Quantoz — ещё одна компания, планирующая с помощью платформы Tether Hadron запустить MiCA-совместимый стейблкоин в Европе. Ранее Tether предлагала собственный стейблкоин EURT, но проект закрыт.

Blackrock Neurotech

Возможно, самая необычная инвестиция Tether — Blackrock Neurotech, компания, разрабатывающая нейро-компьютерные интерфейсы.

Эта инвестиция относится к подразделению «Tether Evo». На сайте Tether Evo говорится: «Tether находится на стыке инноваций и человеческого потенциала, стремясь привести человечество в эру беспрецедентного слияния технологий и возможностей».

Academy of Digital Industries

Tether также инвестировала в Academy of Digital Industries — онлайн-платформу для обучения и образования в Грузии. Сообщается, что благодаря инвестиции на платформе появились курсы по «биткоину, стейблкоинам, P2P-технологиям и искусственному интеллекту».

Be Water

В блоге Tether об инвестиции Be Water описан как «инновационная медиа-компания, специализирующаяся на производстве и дистрибуции аудио-, видео-, кино- и стримингового контента». Ардоино отметил, что инвестиция соответствует вере Tether в «важность независимых медиа в формировании информированного общества».

Crystal Intelligence

Инвестиция Tether в компанию по блокчейн-аналитике Crystal Intelligence, по-видимому, соответствует желанию компании «бороться с незаконным использованием стейблкоинов путём поддержки правоохранительных органов и создания более безопасной экосистемы цифровых активов». Tether также сотрудничает с конкурентом Crystal Intelligence — Chainalysis, интегрируя его в платформу Tether Hadron.

Elemental Altus

Tether инвестировала и в Elemental Altus — компанию по роялти-контрактам на драгоценные металлы. Ардоино отметил, что инвестиция соответствует давней вере Tether, что «материальные активы, такие как биткоин и золото, станут основой для самых устойчивых форм цифровой ценности».

Holepunch

Tether и её сестринская компания Bitfinex стоят за Holepunch — зашифрованной P2P-платформой для коммуникаций, предлагающей приложение для видеочата Keet. Ардоино одновременно является главным стратегом Holepunch.

Juventus Football Club (Ювентус)

Одна из самых загадочных инвестиций — футбольный клуб Ювентус, который Tether пытается представить как возможность «интегрировать свой футуристический портфель в спортивную индустрию». Это также демонстрирует стремление Tether «интегрировать стейблкоины, цифровые активы и гуманистические технологии в повседневную жизнь».

Zengo Wallet

Tether называет Zengo «ведущим self-custody криптокошельком, известным безопасностью и простотой», а также утверждает, что Zengo обслужил 1,5 млн пользователей и «не допустил ни одного взлома, фишинга или захвата кошелька».

Zengo — кошелёк на базе многопартийных вычислений (MPC), разделяющий ключи между мобильным устройством пользователя и сервером компании.

Mansa

Mansa заявляет, что предоставляет платёжным компаниям оборотные кредитные линии, чтобы ускорить расчёты и оборачиваемость средств клиентов. Также на сайте описаны услуги по внебиржевой валютной торговле и «обработке виртуальных карт».

Oobit

Tether описывает Oobit как «мобильное платёжное приложение». Ардоино отмечает, что инвестиция — часть совместного с Oobit стремления «продвигать глобальное принятие криптовалют».

Adecoagro

Adecoagro — агрохолдинг, инвестирующий также в энергетику. После того как Tether приобрела контрольный пакет, было объявлено о меморандуме о взаимопонимании «для изучения стратегического сотрудничества в области майнинга биткоина».

NAKA

NAKA — компания, заявляющая о разработке «self-custody платёжной карты». По данным Crunchbase, Tether инвестировала в неё.

Twenty One

Наконец, Twenty One — компания цифрового казначейства (DAT), возглавляемая Джеком Маллерсом и принадлежащая Tether, запущена совместно с основным кастодианом Tether — Cantor Fitzgerald.

На сайте Twenty One указано, что на балансе компании 43,514 биткоинов.

Заключение

Protos удалось подтвердить лишь около четверти инвестиций Tether (если утверждение Ардоино о «120+» всё ещё актуально).

Подтверждённые инвестиции показывают, что это компания с крайне широким охватом как внутри, так и за пределами криптоиндустрии, а большая часть её вложений остаётся неизвестной, что делает невозможной полноценную оценку влияния и масштаба Tether.