Paxful признает свою вину и выплатит 7,5 миллиона долларов за содействие преступной деятельности на своей платформе

Криптовалютная биржа Paxful, работающая по принципу peer-to-peer, сталкивается с крупным скандалом – власти США раскрыли, что компания способствовала широкомасштабным незаконным операциям, включая отмывание денег, мошенничество и даже поддержку незаконной проституции. Paxful достигла соглашения с Министерством юстиции США (DOJ) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), согласившись заплатить штраф на сумму 7,5 миллиона долларов. 🔹 $4 миллионов будет выплачено DOJ как уголовное взыскание

🔹 $3.5 миллиона идет в FinCEN как гражданский штраф

Торговля вне закона – $3 Миллиард с подозрительным прошлым Между 2017 и 2019 годами Paxful обработала транзакции на сумму около $3 миллиардов и заработала более $29 миллионов дохода. По словам следователей, компания сознательно позволяла преступной деятельности, включая переводы для мошенников, шантажистов, отмывателей денег и сетей проституции. Одним из самых ярких откровений стала связь Paxful с печально известным сайтом Backpage, который продвигал сексуальные услуги и был закрыт властями США в 2018 году. По оценкам, через транзакции, связанные с Backpage, прошло $17 миллионов Bitcoin, что принесло Paxful не менее 2,7 миллиона долларов прибыли. Внутри компании это, по сообщениям, называли «эффектом Backpage».

DOJ: Компания точно знала, что делает По словам заместителя помощника прокурора США Мэттью Галеотти, Paxful сознательно избегала внедрения процедур противодействия отмыванию денег (AML) и выбирала не идентифицировать своих клиентов. Платформа даже обрабатывала транзакции, связанные с санкционными странами, такими как Иран, Северная Корея и Венесуэла, и, по данным FinCEN, обработала более $500 миллионов подозрительных транзакций. Кроме того, Paxful не подавала отчеты о подозрительной деятельности (SARs), как того требует Закон о банковской тайне (BSA), и предоставляла вводящую в заблуждение информацию другим о своих мерах по AML.

Три уголовных обвинения и потенциальный $112 миллионный штраф – но было достигнуто соглашение Paxful признала свою вину по трем серьезным статьям: 🔹 Заговор с целью продвижения незаконной проституции

🔹 Операции по передаче денег без лицензии

🔹 Умышленное нарушение закона о банковской тайне (BSA) Хотя потенциальные санкции могли привести к штрафу свыше $112 миллионов, DOJ приняло уменьшенное соглашение на сумму $4 миллионов, ссылаясь на сотрудничество компании. FinCEN добавила еще 3,5 миллиона долларов, в результате всего штраф составил 7,5 миллиона долларов. Одной из ключевых причин было активное сотрудничество Paxful с следствием и готовность её руководства взять на себя ответственность.

Отсрочка приговора, бывший генеральный директор также под огнем Дело еще не завершено. Окончательное приговорение отложено на 10 февраля 2026 года. Paxful уже признала вину на ранней стадии того же расследования, в рамках которого также был обвинен бывший генеральный директор Артур Шабак, который был привлечен к ответственности за участие в той же преступной схеме. Дело Paxful является ясным предупреждением для всех криптоплатформ: игнорирование правил может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям.

#CryptoCrime , #aml , #CryptoRegulation , #MoneyLaundering , #cryptocurrency

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Примечание: „Информация и взгляды, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой совет. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“