Binance подтверждает строгие меры соответствия требованиям в условиях обвинений в нарушении санкций

• Binance сократил свою санкционную экспозицию на 96,8% в 2024–2025 годах, ссылаясь на ужесточение контроля.

• Более 1500 сотрудников занимаются соблюдением требований, в 2025 году обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов.

• Биржа отвергла заявления СМИ, описав процедуры аудита, расследования и меры по снижению рисков.

Binance прояснила свою систему соблюдения требований, подчеркнув эффективность контроля за санкциями после недавних сообщений в СМИ. Биржа предоставила подробные цифры, процессы и операционные данные, чтобы продемонстрировать измеримый прогресс в снижении рисков, связанных с санкциями. По словам Binance, ее процедуры соблюдения требований следуют строгому протоколу расследований и отчетности для минимизации экспозиции.

Измеримое снижение санкционных рисков и управление рисками

Binance сообщил, что его санкционная экспозиция как процент от общего объема биржи снизилась на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года, с 0,284% до 0,009%. Биржа также сократила прямую экспозицию к четырем крупным иранским криптовалютным биржам на 97,3%, с 4,19 миллиона долларов до примерно 110 000 долларов с января 2024 по январь 2026 года.

Binance утверждает, что превзошла 10 крупнейших международных конкурентов в управлении этими рисками. Биржа подчеркнула, что разрешенные блокчейны по своей природе позволяют транзакции с адресами депозитов, что делает невозможным нулевую экспозицию, и подчеркнула важность мониторинга, снижения рисков и отчетности.

Инфраструктура соблюдения требований и процедуры расследования

Binance заявил, что в его команде более 1500 сотрудников, занимающихся вопросами соблюдения требований, что составляет около 25% от общего числа сотрудников по всему миру. Компания содержит специализированные команды по санкциям, расследованиям финансовых преступлений, борьбе с финансированием терроризма и надзору за управлением.

Расследования по соблюдению требований проводятся независимо и следуют установленным процедурам, отчеты предоставляются руководству без коммерческого вмешательства. Binance также отметил наличие обширных лицензий, регуляторных проверок, аудитов и сотрудничества с правоохранительными органами, включая обработку более 71 000 запросов правоохранительных органов в 2025 году и поддержку конфискаций на сумму свыше 131 миллиона долларов.

Ответ на недавние сообщения и недоразумения

Binance отвергла недавние заявления СМИ как неточные, ссылаясь на показания бывших сотрудников и неполную информацию. Биржа изложила свой внутренний график расследований, подчеркнув структурированные обзоры, меры по снижению рисков и увольнения там, где это было уместно.

Были выявлены и устранены случаи косвенной экспозиции, связанные с транзакциями через санкционированные кошельки с несколькими переходами. Binance также уточнила, что ни один сотрудник по соблюдению требований не был уволен за сообщения о нарушениях; увольнения связаны с нарушениями конфиденциальности, не связанными с расследованиями.

Binance заключила, что ее система соблюдения требований продолжает развиваться, демонстрируя надежные процедуры, измеримое снижение рисков и постоянное сотрудничество с органами власти.