Финансовая группа по действиям задала Индии задачу усилить регулирование виртуальных активов

Информационный портал Gold Finance сообщает, что специальная рабочая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила в четверг, что Индия “технически строго следует рекомендациям FATF и принимает серьезные меры для борьбы с незаконным финансированием” после совместной оценки с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) и Евразийской группой (EAG). Однако были выявлены области для улучшения, особенно в отношении надзора за непрофильными отраслями и провайдерами виртуальных активов. Вызывается Индия принимать рискоориентированный подход для защиты некоммерческих организаций и решения задержки в преследовании финансовых преступлений.