Банковский отчёт: подарок Фаража на 5 миллионов фунтов в Tether для инвестора передан в британское криминальное агентство

Банкиры подали сообщение о подозрительной деятельности в Национальное агентство по преступности Великобритании 16 мая 2024 года относительно подарка в 5 миллионов фунтов Нигелю Фараджу от криптобогача Кристофера Харборна, сообщил Guardian. Банкиры заявили, что не смогли проследить окончательное происхождение средств, хотя сообщение о подозрительной деятельности не является доказательством преступления. Подача документа происходит на фоне расследования комиссара по стандартам парламента о том, должен ли был Фарадж задекларировать подарок, который он утверждает, что не был обязан раскрывать, поскольку на момент получения он не был политиком.

Банкиры подали сообщение о подозрительной деятельности 16 мая 2024 года

Банкиры подали сообщение о подозрительной деятельности в Национальное агентство по преступности 16 мая 2024 года, сообщил Guardian. В отчёте говорилось, что банкиры не удовлетворены возможностью проследить окончательное происхождение средств. Сообщение о подозрительной деятельности не является доказательством преступления и не равно отчету о преступлении — оно приглашает агентство проверить транзакцию и решить, есть ли основания для дальнейшего расследования.

Кристофер Харборна — британский бизнесмен, базирующийся в Таиланде, владеет 12% долей в эмитенте USDT Tether и занимает шестое место в списке богатейших по Sunday Times. Банки уделяют особое внимание транзакциям, связанным с «политически значимыми лицами», которые считаются более рискованными с точки зрения взяточничества или коррупции. Криптовладения Харборна увеличивают этот риск в банковских терминах, поскольку деньги, движущиеся в криптовалютах и из них, сложнее проследить, сообщил Guardian.

Фарадж заявил газете, что он не знал о сообщении о подозрительной деятельности и «не имеет причин сомневаться в окончальном источнике денег». Он утверждал, что информация была «незаконно получена» газетой и заявил, что не ведал о каких-либо обсуждениях с Национальным агентством по преступности относительно транзакций, связанных с ним. Агентство отказалось подтвердить или опровергнуть получение какого-либо отчёта, заявив, что сообщения о подозрительной деятельности являются конфиденциальными, и нарушение этой конфиденциальности может повлечь за собой нарушение закона «Proceeds of Crime Act».

Возникают разногласия по поводу времени перевода в 5 миллионов фунтов

Адвокаты Харборна сообщили Guardian, что Фарадж получил деньги 5 апреля 2024 года. Источники в финансовой индустрии, цитируемые газетой, заявили, что как минимум часть 5 миллионов фунтов поступила после 23 мая 2024 года, когда Фарадж объявил, что не будет участвовать в парламентских выборах этого года, заявив, что «это не подходящее время для меня». Однако через несколько дней он передумал и решил баллотироваться в Клэкстоне.

Этот хронологический порядок, по-видимому, противоречит сведениям из новой книги «The Farage Factor» консервативного пэра Майкла Эшкрофта, в которой говорится, что Reform уже готовилась к запуску его кандидатуры к середине мая, наняв продюсера GB News для продвижения запланированного объявления, отметил Guardian.

Фарадж описал деньги как «безусловный подарок» и дал разные объяснения, для чего он предназначен, включая финансирование безопасности, награду за кампанию по Brexit и «чью угодно бизнес», заявляя, что он мог бы потратить их на Ferrari, если бы захотел.

Комиссар по стандартам расследует необходимость декларации

Фарадж утверждает, что он не был обязан задекларировать подарок, поскольку на момент его получения он не был политиком. Согласно сообщениям Guardian, он стал «лицом с существенным контролем» в корпоративной структуре Reform 1 мая 2024 года и занимал пост почётного президента партии с марта 2021 по июнь 2024 года.

Комиссар по стандартам парламента расследует, нарушил ли он правила, не задекларировав деньги, а Лейбористская партия обвинила его в уклонении от проверки по поводу подарка. За несколько часов до последнего отчёта Guardian Фарадж заявил, что вызовет досрочные выборы в своем округе Клэкстон, что, по всей видимости, вызвало обратную реакцию — консерваторы, лейбористы, зелёные, либерал-демократы и Restore Britain заявили, что не выставят кандидатов, назвав это «цирком». Если он будет переизбран, его всё равно ждёт расследование по стандартам и возможное наказание.

Фарадж также столкнулся с отдельными требованиями расследовать его «необъявленную финансовую поддержку» от Джорджа Коттрелла, осуждённого мошенника с связями с оффшорным крипто-казино. Лидер Reform UK отверг необходимость декларации этой поддержки, а Коттрелл отрицает, что ожидал что-то взамен.

FAQ

Что сообщили банкиры в Национальное агентство по преступности Великобритании 16 мая 2024 года?
Банкиры подали сообщение о подозрительной деятельности относительно подарка в 5 миллионов фунтов Нигелю Фараджу от криптобогача Кристофера Харборна. Они заявили, что не смогли проследить окончательное происхождение средств. Сообщение о подозрительной деятельности не является доказательством преступления и приглашает агентство проверить транзакцию и решить, есть ли основания для дальнейшего расследования.

Почему комиссар по стандартам парламента расследует Нигеля Фараджа?
Комиссар расследует, нарушил ли Фарадж правила, не задекларировав подарок в 5 миллионов фунтов. Он утверждает, что не был обязан этого делать, поскольку на момент получения он не был политиком, хотя 1 мая 2024 года стал «лицом с существенным контролем» в структуре Reform.

Кто такой Кристофер Харборна и какова его связь с Tether?
Кристофер Харборна — британский бизнесмен, базирующийся в Таиланде, владеет 12% долей в эмитенте USDT Tether и занимает шестое место в списке богатейших по Sunday Times. Он также пожертвовал миллионы фунтов Reform UK.