Криптоинвестор из Су-Фолс обвинён по 29 пунктам в предполагаемом мошенничестве $20M

Федеральное большое жюри предъявило обвинение криптоинвестору из Сиу-Фолс Бенджамину Полу Виннеру по 29 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, банковском мошенничестве и совершении тяжкого преступления с использованием похищенных идентификационных данных, объявил в четверг прокурор США Рон Парсонс. Виннеру 43 года; 10 июля он предстал перед судьей по делам США Магистратского суда Вероникой Л. Даффи и не признал вины по обвинениям, согласно которым он сделал существенно ложные заявления, чтобы побудить потерпевших передать деньги и цифровую валюту его компаниям. По версии обвинения, схема затронула десятки потерпевших в Южной Дакоте и Миннесоте, при этом предполагаемые общие потери составляют примерно $20 миллионов, поскольку, как утверждается, Виннер переводил средства через финансовые организации и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение, прежде чем потратить их на личные расходы.

Wiener Allegedly Operated Ponzi Scheme Using Eight Entities

После того как Виннер, как утверждается, собрал средства, он, по версии обвинения, переводил их через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение, владение и контроль, а затем тратил на личные расходы. Когда деньги инвесторов, как утверждается, заканчивались или когда клиент просил вернуть капитал, Виннер, как утверждается, привлекал новых инвесторов и использовал свежие средства для выплаты более ранним — по сути, механизм финансовой пирамиды. Сообщается, что в качестве инструмента мошенничества он использовал восемь организаций, включая несколько LLC.

April 2025 Bank Fraud Involved Falsified Documents for $1 Million Credit Line

Счет по банковскому мошенничеству связан с финансовым учреждением в Сиу-Фолс. В апреле 2025 года Виннер, как утверждается, получил кредитную линию на $1 миллион, подделав документы и переписку, а также используя информацию, удостоверяющую личность другого человека, без разрешения.

Trial Set for Sept. 15 with Maximum Sentences Totaling Over 70 Years

Виннера обвинили в прошлом месяце, и он вышел под залог до суда, назначенного на 15 сентября. Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег по каждому пункту предусматривают до 20 лет лишения свободы. Банковское мошенничество предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет. Тяжкое преступление с использованием похищенных идентификационных данных предусматривает обязательный минимум в виде двух лет, который назначается последовательно с любым другим приговором. Расследование ведут подразделение IRS Criminal Investigation и ФБР совместно с Офисом прокурора США.

Federal Crypto Fraud Prosecutions Include Recent New England and Washington Cases

Дело рассматривается на фоне серии федеральных уголовных преследований за криптомошенничество. Житель Новой Англии был обвинен в феврале по делу, где, как утверждается, он выдавал себя за успешного криптоинвестора и потерял почти $1 миллион средств потерпевших на офшорном сайте азартных игр Stake.com. В июне жителя Вашингтона приговорили к пяти годам за помощь в отмывании почти $100 миллионов, полученных от зарубежных мошеннических схем, через десятки банковских и биржевых счетов.

FAQ

Какие обвинения предъявлены Бенджамину Полу Виннеру в обвинительном заключении по Южной Дакоте?

Бенджамину Полу Виннеру предъявлены 29 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, банковском мошенничестве и совершении тяжкого преступления с использованием похищенных идентификационных данных. Прокуроры утверждают, что он сделал существенно ложные заявления, чтобы побудить потерпевших передать его компаниям деньги и цифровую валюту, что затронуло десятки потерпевших в Южной Дакоте и Миннесоте, при предполагаемых общих потерях примерно $20 миллионов.

Когда назначен суд над Бенджамином Полом Виннером?

Суд над Виннером назначен на 15 сентября. 10 июля он предстал перед судьей по делам США Магистратского суда Вероникой Л. Даффи и не признал вины. Его обвинили в прошлом месяце, и он вышел под залог до даты судебного разбирательства.

Каковы максимальные сроки по обвинениям против Виннера?

Мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег по каждому пункту предусматривают до 20 лет лишения свободы. Банковское мошенничество предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет. Тяжкое преступление с использованием похищенных идентификационных данных предусматривает обязательный минимум в виде двух лет, который назначается последовательно с любым другим приговором.