Южная Корея может приостановить деятельность Bithumb на 6 месяцев

Вторая по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, Bithumb, может столкнуться с частичной приостановкой своей деятельности на срок до шести месяцев после того, как финансовые регуляторы выявили предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

По данным отраслевых источников, Финансовое разведывательное управление (FIU), которое действует под руководством Комиссии по финансовым услугам, недавно выпустило предварительное уведомление, в котором указаны возможные санкции против биржи.

Регулятор сослался на нарушения Закона о отчетности и использовании информации о финансовых операциях, известного как Закон о специальных финансовых данных.

Сообщается, что власти выразили озабоченность по поводу работы Bithumb с незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов, а также недостатков в процедурах проверки клиентов, включая соблюдение требований "знай своего клиента" (KYC).

В результате FIU предложило ввести частичную приостановку деятельности на шесть месяцев и применить дисциплинарные меры к генеральному директору компании.

Если меры будут реализованы, ограничения в основном коснутся новых пользователей платформы.

Предлагаемая санкция заблокирует переводы виртуальных активов для новых зарегистрированных участников, в то время как существующие пользователи смогут продолжать вносить и снимать корейскую вону и торговать цифровыми активами как обычно.

Представитель Bithumb заявил, что данное мероприятие является лишь предварительным уведомлением, а не окончательным решением.

Компания отметила, что окончательный объем санкций может измениться в ходе предстоящего процесса пересмотра, который проведут регуляторы.

Данная мера отражает более широкую инициативу южнокорейских властей по усилению контроля за сектором цифровых активов.

В аналогичном случае в прошлом году FIU наложило трехмесячную частичную приостановку деятельности и штраф в размере 35,2 миллиарда вон на Dunamu, оператора крупнейшей в стране криптобиржи Upbit.

Ранее в этом году еще одна внутренняя биржа, Korbit, была оштрафована на 2,73 миллиарда вон и получила предупреждение за несоблюдение требований.

Финансовые органы ожидают созыва комиссии по рассмотрению санкций в конце этого месяца для определения окончательного штрафа против Bithumb, а также ожидаются проверки других бирж, таких как Coinone и GOPAX, в ближайшее время.

Ваш Web3-идентификатор + услуги + платежи — всё в одной ссылке. Получите свою ссылку pay3.so уже сегодня.