Согласно местным тайским СМИ, с 13 июля Таиланд обязывает физических лиц подтверждать источник денежных поступлений свыше 5 миллионов бат (примерно $150 000). Эта мера расширяет обязанности по соблюдению требований комплаенса для коммерческих банков в рамках денежных переводов, операций по обмену валют, сделок с драгоценными металлами и подозрительной активности со стейблкоинами, чтобы предотвратить коррупцию и финансирование из теневой экономики.

Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совместно проводят проверки, ориентированные на Tether (USDT), чтобы выявить и пресечь незаконные потоки средств. Банки также обязаны сообщать о подозрительных схемах в торговле драгоценными металлами, включая быстрые цифровые покупки с последующим физическим снятием в тот же день, чтобы бороться с отмыванием денег.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

8ч назад

Правила делистинга в Южной Корее спровоцировали более 240 консолидаций акций, цены варрантов обвалились более чем на 20% с июля

07-12 04:09

Банк Кореи повышает ставки 16 июля — первое ужесточение за 3,5 года; намечены к выходу данные CPI и PPI США

07-11 15:21

Британский регулятор FCA завершает разработку правил для криптовалют; Банк Англии снимает лимиты на стейблкоин-активы и снижает требования к резервам с 40% до 30%

07-10 06:41

Народный банк Китая и Управление по денежно-кредитной политике Гонконга объявили 11 мер 7 июля, увеличив финансирование юаня до 500 миллиардов юаней

07-10 04:25

Россия обязала предоставлять подробную отчетность по криптовалютным транзакциям свыше 60 000 рублей

Детальный анализ