Меры по обеспечению соблюдения

Шанхайский суд приговорил пятерых граждан Китая к тюремному заключению сроком от 2,5 года до шести лет за содействие незаконным трансграничным валютным операциям с использованием криптовалют на сумму более 200 миллионов юаней (29,4 миллиона долларов) в течение трех лет, согласно сообщению, опубликованному в понедельник Шанхайской прокуратурой района Цзинань. В общей сложности власти арестовали девять человек, при этом пять подсудимых также получили штрафы в размере от 300 000 юаней (44 150 долла

Согласно данным Народной прокуратуры района Цзинань Шанхая, суд Шанхая в понедельник приговорил пять человек к лишению свободы на срок от 2,5 до шести лет за организацию незаконных трансграничных валютных операций на сумму более 29,4 миллиона долларов с использованием криптовалют. Подсудимые также были оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 1,5 миллиона юаней. Государственное валютное управление выявило схему в июле 2024 года, связанную с компанией, которая в течение трёх лет помогала внутренним кл

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо сегодня (1 июля) признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег, связанных со схемой Понци на сумму 400 миллионов долларов. Он согласился на конфискацию недвижимости, транспортных средств, предметов роскоши и криптокошельков.

Согласно Chosun Ilbo, 1 июля Финансовая комиссия Южной Кореи одобрила передачу двух дел о манипулировании рынком криптовалют прокурорам. Первое дело касается арбитража на кросс-биржевых спредах: подозреваемые накопили более половины глобального объёма цифрового актива, торгуемого как на внутренних, так и на зарубежных биржах, завысили цены за рубежом, затем использовали межрыночный арбитраж для привлечения корейских инвесторов, в итоге получив чистую прибыль внутри страны, в то время как убытки

Карл Ринш присвоил около 11 миллионов долларов из бюджета сериала Netflix «Conquest», потерял их на фондовом рынке, затем вложился в Dogecoin и получил около 23 миллионов долларов прибыли. Однако эти средства не вернулись в производство — он потратил их на роскошь. Суд приговорил его к 30 месяцам тюремного заключения за мошенничество с электросвязью, отмывание денег и незаконные финансовые операции, конфисковал доходы и назначил 3 года надзора после освобождения. Netflix получил обратно готовый материал и права, а арбитраж обязал вернуть около 8,78 миллиона долларов.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг 1 июля сделал заявление в официальном аккаунте X, сообщив, что в переходный период регулирования MiCA в ЕС средства пользователей в безопасности, а пострадавшие пользователи после 1 июля могут продолжать использовать уже сообщённые варианты (включая вывод средств); Binance напрямую связывается с пострадавшими пользователями для разъяснения дальнейших шагов и доступных вариантов. Binance уведомила пользователей в Польше, Франции, Испании и Италии об измене

Карл Ринш, режиссёр фильма «47 ронинов», был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения 1 июля 2026 года за присвоение средств производства Netflix для покупки Dogecoin, акций и предметов роскоши.

Народная прокуратура района Цзинъань города Шанхай 1 июля сообщила, что она предъявила обвинение в незаконной предпринимательской деятельности членам преступной группы во главе с Ли Моу, которая занималась незаконным обменом валюты с использованием виртуальных валют по схеме «cross‑border knock» (трансграничные виртуальные транзакции без реального движения средств). 10 июня состоялось судебное заседание, и был вынесен приговор. Так завершилась серия дел о незаконной предпринимательской деятельно

По данным Foresight News, недавно Народная прокуратура района Цзинань Шанхая предъявила обвинения пяти лицам по делу о незаконной трансграничной схеме обмена виртуальной валюты на сумму свыше 200 миллионов юаней. Суд приговорил основных обвиняемых к тюремному заключению сроком от шести лет до двух лет и шести месяцев, а также к штрафам от 1,5 миллиона до 300 000 юаней. Четыре дополнительных подозреваемых получили условное непривлечение к ответственности. Подозреваемые управляли компанией Z Compa

По данным CoinDesk, китайский бизнесмен Го Вэньгуй был приговорён к 30 годам тюремного заключения в 2024 году за организацию мошеннической схемы на сумму 1 миллиард долларов. Ранее присяжные признали его виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег. Схема включала обманчивый криптовалютный проект Himalaya Coin (H-Coin), запущенный в 2021 году, который якобы имел 20% обеспечение золотом и обещал полную компенсацию инвесторам. В результате незаконного предложения было привлечено примерно 500

1 июля Голландская государственная прокуратура подала в суд Роттердама заявление о банкротстве криптоплатформы Knaken Cryptohandel и связанной с ней организации Stichting Knaken Payments; Knaken прекратила работу в начале июня, в результате чего около 30 000 клиентов не могут получить доступ к своим криптоактивам. В тот же день Служба финансовой информации и расследований (FIOD) начала уголовное расследование по факту возможных нарушений. Правовые основания заявления о банкротстве и процедура ра

По данным BlockBeats, 1 июля житель Флориды Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным в мошенничестве с электронными переводами и отмывании денег. Прокуроры заявили, что Дельгадо организовал схему Понци через Goliath Ventures (ранее Gen-Z Venture Firm), привлекая инвестиции на сумму около 400 миллионов долларов под видом доходов от криптовалютных пулов ликвидности, что привело к потерям в размере около 250 миллионов долларов. Средства инвесторов были направлены на покупку нескольких мно

По данным The Block, 34-летний Кристофер Александер Дельгадо признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре и отмывании денег 28 июня 2026 года. Его компания Goliath Ventures управляла схемой Понци под видом инвестиций в пулы ликвидности криптовалют, обманув инвесторов на сумму не менее 250 миллионов долларов из 400 миллионов долларов, привлеченных. Дельгадо грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и до 10 лет по обвинениям в отмывании денег. Он

Как сообщает Protos, эстонская криптобиржа Coinmetro объявила о подаче заявления о реорганизации в рамках банкротства в местные суды и приостановила регистрацию пользователей, депозиты и вывод средств с 22 июня. Генеральный директор Кевин Мурко объяснил этот шаг «особой ситуацией», вызванной крахом поставщика финансовых услуг, из-за которого образовавшийся разрыв в фондах теперь оказывает критическое влияние на баланс компании. Мурко раскрыл, что хотя отказ поставщика произошёл несколько лет наз

Биткоин (BTC) продолжает слабеть, 1 июля временно составляет около 58 204 долларов. Около 3 000 нелицензированных криптовалютных бирж в Европе, не получивших разрешение MiCA, около 80% сталкиваются с риском закрытия. Генеральный прокурор Массачусетса после решения суда подал измененный иск против Kalshi по вопросу спортивных ставок. Макрособытия и крипто-новости По данным CoinDesk, нормативная рамка MiCA для криптоактивов ЕС вступит в силу 1 июля по местному времени, требуя от поставщиков крипто

Согласно Decrypt, нидерландские прокуроры подали заявление о банкротстве криптовалютной платформы Knaken и её аффилированной структуры Stichting Knaken Payments 1 июля, ссылаясь на общественные интересы. Платформа приостановила работу в начале июня, оставив около 30 тысяч клиентов без доступа к их криптоактивам. Knaken предлагала услуги обмена евро на криптовалюту, торговли и хранения для Bitcoin, Ethereum и других криптовалют, но так и не получила лицензию MiCA, требуемую нидерландскими финансо

Согласно Cointelegraph, 1 июля генеральный прокурор Массачусетса подал уточнённую жалобу на платформу для рынков предсказаний Kalshi, добавив обвинения в том, что Kalshi нацеливалась на пользователей младше 21 года через социальные сети и маркетинг в университетских кампусах без эффективных мер проверки возраста. Kalshi позволяет пользователям от 18 лет и старше создавать аккаунты и делать ставки на спортивные события. Жалоба, утверждённая судом, основывается на первоначальных обвинениях, поданн

Согласно заявлению SEC, Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка недавно постановил, что NanoBit совершил мошенничество, и наложил штраф, превышающий 5 миллионов долларов. Иск, поданный в сентябре 2024 года, утверждал, что в период с сентября 2023 года по июнь 2024 года операторы NanoBit выдавали себя за финансовых экспертов в WhatsApp, чтобы привлечь инвестиции в мошеннические первичные предложения криптовалют. SEC заявила, что NanoBit ложно утверждала, что является брокерской фирмой, за