Enforcement Actions

ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกชาวจีน 5 ราย ตั้งแต่ 2.5 ปี ถึง 6 ปี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน (29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ตามประกาศที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอาน นครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหารวม 9 คน โดยจำเลยทั้ง 5 รายยังถูกปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน (44,150 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 1.5 ล้านหยวน (220,780 ดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตามสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอันแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ศาลในเซี่ยงไฮ้ได้ตัดสินจำคุกผู้ต้องหาทั้งหมด 5 คนในวันจันทร์เป็นเวลา 2.5 ถึง 6 ปี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 29.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยใช้คริปโต ผู้ต้องหายังถูกปรับระหว่าง 300,000 หยวนถึง 1.5 ล้านหยวน สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนตรวจพบแผนการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกค้าในประเทศในการโอนเงินไปต่างประเทศอย่างผิดกฎห

อดีตซีอีโอของ Goliath Ventures คริสโตเฟอร์ เดลกาโด รับสารภาพในวันนี้ (1 กรกฎาคม) ต่อข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ เขาตกลงยอมริบอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ สินค้าฟุ่มเฟือย และกระเป๋าเงินคริปโต

ตามรายงานของโชซุน อิลโบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้อนุมัติให้ส่งต่อคดีปั่นหุ้นสกุลเงินดิจิทัลสองคดีให้อัยการ คดีแรกเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรข้ามตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ต้องหาสะสมสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดทั้งในและต่างประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหมุนเวียนทั่วโลก ทำให้ราคาสูงขึ้นในต่างประเทศ จากนั้นใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรข้ามตลาดเพื่อล่อนักลงทุนเกาหลี ส่งผลให้ได้กำไรสุทธิในประเทศ ขณะที่ขาดทุนกระจุกตัวอยู่ที่นักลงทุนรายย่อยเกาหลี คดีที่สองเกี่ยวข้องกับการปั

Carl Rinsch ยักยอกงบประมาณของ Netflix สำหรับซีรีส์ "Conquest" ประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากขาดทุนในตลาดหุ้นก็เปลี่ยนไปลงทุนใน Dogecoin และได้กำไรประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ แต่ไม่ได้นำเงินกลับมาใช้ในการผลิต กลับไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ศาลพิพากษาในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ฟอกเงิน และธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย ให้จำคุก 30 เดือน พร้อมริบทรัพย์สินที่ได้มา และปล่อยตัวภายใต้การควบคุม 3 ปี Netflix ได้รับคืนวัสดุที่ถ่ายทำเสร็จแล้วและลิขสิทธิ์ ส่วนอนุญาโตตุลาการสั่งให้คืนเงินประมาณ 8.78 ล้านดอลลาร์

Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้ออกแถลงการณ์ในบัญชี X อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยระบุว่าช่วงการเปลี่ยนผ่านภายใต้กฎระเบียบ MiCA ของสหภาพยุโรป สินทรัพย์ของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถใช้ตัวเลือกที่ได้แจ้งให้ทราบต่อไปหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม (รวมถึงฟังก์ชันการถอน) Binance กำลังติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อแจ้งขั้นตอนต่อไปและตัวเลือกที่มี Binance ได้แจ้งการปรับเปลี่ยนบริการให้ผู้ใช้ในประเทศโปแลนด์ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี เป็นต้น ประเด็นสำคัญในแถลงกา

Carl Rinsch ผู้กำกับ '47 Ronin' ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ฐานยักยอกเงินทุนการผลิตของ Netflix เพื่อซื้อ Dogecoin หุ้น และสินค้าฟุ่มเฟือย

สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิ่งอัน นครเซี่ยงไฮ้ เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมว่า ได้ฟ้องร้องสมาชิกแก๊งอาชญากรรม หลี่ โมว และพวก ในข้อหาทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยผิดกฎหมายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนแบบเคาะกัน (cross-border over-the-counter) ตามข้อหาความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการพิจารณาคดีเริ่มเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน ถือเป็นการสิ้นสุดคดีชุดที่ดำเนินมายาวนาน 3 ปี มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านหยวน โครงสร้างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาะก

ตามรายงานของ Foresight News สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอัน นครเซี่ยงไฮ้ เพิ่งฟ้องร้องบุคคลห้าคนในคดีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่ากว่า 200 ล้านหยวน ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยหลักตั้งแต่ 6 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน พร้อมปรับตั้งแต่ 1.5 ล้าน ถึง 300,000 หยวน ผู้ต้องหาอีกสี่คนได้รับการไม่ดำเนินคดีแบบมีเงื่อนไข ผู้ต้องหาดำเนินการบริษัท Z ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศแต่แอบอ้างเป็นธนาคารเอกชนพร้อมแอปมือถือเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ

ตาม CoinDesk นักธุรกิจชาวจีน Guo Wengui ถูกตัดสินจำคุก 30 ปีในปี 2024 จากการวางแผนฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ คณะลูกขุนเคยตัดสินว่าเขามีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง และฟอกเงิน แผนการนี้เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง Himalaya Coin (H-Coin) ซึ่งเปิดตัวในปี 2021 โดยอ้างว่ามีทองคำค้ำประกัน 20% และสัญญาว่าจะชดเชยนักลงทุนเต็มจำนวน การเสนอขายที่ฉ้อโกงนี้ระดมทุนได้ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย Guo ยังถูกสั่งให้ริบเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกือบ 900 ล้านดอลลาร์ และส่งมอบทรัพย์สินหล

สำนักงานอัยการเนเธอร์แลนด์ยื่นคำร้องต่อศาลรอตเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมให้ประกาศล้มละลายของแพลตฟอร์มคริปโต Knaken Cryptohandel และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง Stichting Knaken Payments; Knaken หยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ลูกค้าประมาณ 30,000 รายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตที่ถือครองได้ ในวันเดียวกัน สำนักงานข้อมูลและสอบสวนทางการเงิน (FIOD) ได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย พื้นฐานทางกฎหมายของคำร้องล้มละลายและกระบวนการจัดการสินทรัพย์ หากศาลรอตเตอร์ดัมอนุมัติ

ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม Christopher Alexander Delgado ชายชาวฟลอริดา ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน อัยการกล่าวว่า Delgado จัดการแผน Ponzi ผ่าน Goliath Ventures (เดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm) โดยระดมทุนประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ภายใต้หน้ากากของผลตอบแทนจากสภาพคล่องคริปโต ส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ เงินทุนของนักลงทุนถูกเบี่ยงเบนไปซื้อบ้านหรูมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ซุปเปอร์คาร์รวมถึงรถ Lamborghini และ Rolls-Royce สินค้าหรู เครื่องประดับ ปาร์ตี้ระดับไฮเอนด

ตามรายงานของ The Block คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด วัย 34 ปี สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรเลข สมคบคิด และฟอกเงิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2026 บริษัทของเขาคือ Goliath Ventures ดำเนินแผนการพอนซีภายใต้หน้ากากการลงทุนในกลุ่มสภาพคล่องสกุลเงินดิจิทัล หลอกลวงนักลงทุนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ จากเงินทุนที่ระดมได้ 400 ล้านดอลลาร์ เดลกาโดเผชิญโทษสูงสุด 20 ปีในคดีฉ้อโกง และสูงสุด 10 ปีในคดีฟอกเงิน เขาตกลงยอมริบทรัพย์สิน 8 แห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าหรูมากกว่า 50 ใบ และเครื่

ตามรายงานของ Protos แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coinmetro ที่ตั้งอยู่ในเอสโตเนียประกาศว่ายื่นขอปรับโครงสร้างองค์กรล้มละลายต่อศาลท้องถิ่น และระงับการลงทะเบียนผู้ใช้ การฝาก และการถอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ซีอีโอ Kevin Murcko ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดจาก "สถานการณ์พิเศษ" ที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ให้บริการทางการเงิน โดยช่องว่างเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกลายเป็นผลกระทบร้ายแรงต่องบดุลของบริษัท Murcko เปิดเผยว่าแม้ความล้มเหลวของผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่ช่องว่างดังกล

บิตคอยน์ (BTC) อ่อนตัวลงเพิ่มเติม โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 58,204 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 1 กรกฎาคม ในบรรดาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตประมาณ 3,000 แห่งในยุโรปที่ยังไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ MiCA ประมาณ 80% เผชิญความเสี่ยงในการปิดตัวลง อัยการสูงสุดแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ยื่นฟ้อง Kalshi ที่แก้ไขใหม่ในประเด็นการพนันกีฬา หลังจากมีคำตัดสินของศาล เหตุการณ์มหภาค & จุดร้อนในวงการคริปโต ตามรายงานของ CoinDesk กรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตของสหภาพยุโรปหรือ MiCA จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่น โดยกำหนดให้

จากรายงานของ Decrypt อัยการเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี Knaken และบริษัทในเครือ Stichting Knaken Payments เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยอ้างถึงประโยชน์สาธารณะ แพลตฟอร์มหยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ทำให้ลูกค้าประมาณ 30,000 รายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตของตนได้ Knaken ให้บริการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และเก็บรักษาจากยูโรเป็นคริปโต รวมถึง Bitcoin, Ethereum และคริปโตอื่นๆ แต่ไม่เคยได้รับใบอนุญาต MiCA ซึ่งเป็นข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ อัยการไ

ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม อัยการสูงสุดของรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi โดยเพิ่มข้อกล่าวหาว่า Kalshi กำหนดเป้าหมายผู้ใช้อายุต่ำกว่า 21 ปีผ่านการตลาดทางโซเชียลมีเดียและในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพ Kalshi อนุญาตให้ผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไปสร้างบัญชีและวางเดิมพันในกิจกรรมกีฬา คำร้องดังกล่าวซึ่งศาลอนุมัติแล้ว ต่อยอดจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่ยื่นในเดือนกันยายน 2025 ซึ่งอ้างว่าการดำเนินการพนันกีฬาของ Kalshi ละเมิ

ตามประกาศของ SEC ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กเพิ่งมีคำพิพากษาว่า NanoBit กระทำการฉ้อโกงและปรับเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์ คดีนี้ยื่นฟ้องในเดือนกันยายน 2024 โดยกล่าวหาว่าระหว่างเดือนกันยายน 2023 ถึงมิถุนายน 2024 ผู้ดำเนินการ NanoBit ปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินบน WhatsApp เพื่อชักชวนการลงทุนในการเสนอขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเบื้องต้นที่ฉ้อโกง SEC ระบุว่า NanoBit อ้างเท็จว่าเป็นบริษัทนายหน้าที่จดทะเบียนกับ SEC แต่ไม่ได้จดทะเบียนจริง เงินทุนของนักลงทุนรวมกว่า 2 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังบัญช