Rus güzel iş kadını, Wirecard casusunun kaçmasına yardım etmek ve askeri suikastleri finanse etmek için on milyarlarca dolarlık USDT Kara Para Aklama ile ifşa edildi.

NCA'nın Wirecard'ın casusluk ve suikast için “Akıllı” ağ aracılığıyla Londra'ya girmek için parasının boşaltıldığını ortaya çıkarması, kripto para birimlerinin silah haline getirildiğini gösteriyor. (Özet: Tayvan Mali Düzenleme Komisyonu 6 büyük ticaret operatörüne ciddi para cezası verdi!) Kara para aklamayı önleme yasası, KYC eksikliği, toplam 7.02 milyon yuan para cezası) (Arka plan eki: Ethereum tamamen yasa dışı mı? New York savcıları “MEV robot suçunu” kovuşturuyor: düğümler dürüstlük görevlerine sahip olmalı, işlemleri dolandırıcılık ve kara para aklama olarak sıralamalı) Birleşik Krallık Ulusal Suçla Mücadele Ajansı (NCA), 2020'deki Wirecard çöküşünden sonra buharlaşan fonların nerede olduğunu ortaya koyan 20'sinde gişe rekorları kıran bir rapor yayınladı: Bu multi-milyar avroluk kara deliğin, Londra sokaklarında casus gözetleme ve suikast planlarını finanse etmek için “Akıllı” kripto para ağı aracılığıyla aklanan Rus casuslarının eski operasyon direktörü Jan Marsalek olduğuna inanılıyor. Beş yıl boyunca tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından biri olduğu düşünülen şey, şimdi hibrit savaş için yeni bir silah kaynağı olarak ortaya çıktı. Muhasebe kara deliklerinden sokak suikastlarına Finansman yolu ilk kez restore edildi NCA, Marsalek'in bankanın Swift sistemini kullanmak yerine, İngiliz uyuşturucu satıcılarından ve dolandırıcılık sendikalarından nakit satın alan ve Tether (USDT) ile takas edilen bir yeraltı takas odası olan Rus işadamı Ekaterina Zhdanova tarafından kurulan “Akıllı” ağa güvendiğini kaydetti. Blok zincirinde sınırların ötesine hızla atlamak için para akışlarını etkinleştirin. Yaptırım uygulanan İngiliz televizyon kanalı "Russia Today"den Kingham ailesi suç grubuna ve daha fazlasına kadar müşterilere büyük likidite sağlayan Smart'ın, bir ülkede nakit alan ve başka bir ülkede eşdeğer fonlar sağlayan yasadışı bir takas odası gibi davrandığı anlaşılıyor. Kayıtlar, Zhdanova'nın tek başına oligarkların Rusya'dan 100 milyon dolardan fazla para çıkarmasına yardım ettiğini ve Smart ağının “yüksek frekanslı kara para aklama hizmeti” olarak tanımlanmasına yol açtığını, yeni hüküm giymiş altı Bulgar'a ise gazetecilere casusluk yapmak ve Smart transferleri yoluyla Londra'da Rus istihbaratı için saldırılar planlamak için 45.000 sterlin ödendiğini gösteriyor. Mahkeme, en fazla 10 yıl hapis cezasına hükmederek, Akıllı zincir üzerindeki fiziksel şiddet halkasının ilk kez adli olarak tanındığına işaret etti. Sokak parası ve jeopolitik çizgiler ortadan kalkıyor NCA'nın ekonomik suçlardan sorumlu müdür yardımcısı Sal Melki, “Bu finansal zincir, sokak uyuşturucu ticaretini doğrudan küresel organize suç ve devlet destekli terörizmle ilişkilendiriyor” uyarısında bulundu. Bunun anlamı, Londra'nın arka sokaklarında tamamlanan bir uyuşturucu anlaşmasının, ertesi gün açık denizde insansız hava araçları için patlayıcılara veya denizaşırı suikast örgütlerinin seyahat masraflarına dönüşebileceğidir. İngiliz polisi, kemeri kesmek amacıyla 45 şüpheliyi tutukladı ve geçen yıl kod adı Destabilise Operasyonu olarak adlandırılan milyonlarca sterlin nakit para ele geçirdi, ancak kolluk kuvvetleri, merkezi olmayan ağların hızının ve karmaşıklığının geleneksel adli bilişimi geride bıraktığını kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık arasındaki tutum farklılığının altında ortak sonuç Trump yönetiminin 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington, ticari kripto para birimlerine karşı daha hoşgörülü bir duruş sergiledi ve piyasa hızla toparlandı; Bununla birlikte, altın akışı suikast veya düşman istihbaratına geldiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere yaptırımlar ve cüzdanların dondurulması konusunda yumuşak davranmıyor. NCA raporu, iki ülkenin mali istihbarat birimlerini, "Marsalek Mystery"nin devamına bir adım önde başlamak için zincir üstü adresleri giriş ve çıkış listeleriyle çapraz karşılaştırmak için ortak bir çalışma grubu kurmaya sevk etti. Düzenleyici odak da yavaş yavaş “kripto para birimlerinin kullanılıp kullanılmayacağı"ndan “cüzdanın arkasındaki davranışa” kaymıştır. Kolluk kuvvetleri, tek bir işleme kilitlenmediklerini, ancak birden fazla zincirin kısa bir süre içinde çarpıştığı ve ardından tezgah üstü bir borsa (OTC) aracılığıyla hemen nakde çevrildiği bir “ada atlama modu” olduğunu açıkladı. Soruşturmada yer alan bir yetkili, Smart Network'ü geleneksel bir yeraltı para bankasını bir türbin motoruna koymak ve izlemeyi algoritmalara karşı bir yarışa dönüştürmek olarak nitelendirdi. Bir zamanlar Almanya'da bir düzenleyici başarısızlık vakası olarak görülen Wirecard skandalı, şimdi finansal silahlanmayı anlamak için bir başlangıç. Marsalek, sahte muhasebe hesaplarından fiziksel suikastlara kadar, sermayenin izlenmesi zor bir otoyolda rolleri dönüştürmesine izin verdi. Kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler için savaş alanı artık banka defterleri değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış düğümler ve karmalar. Blok zinciri analitik şirketleri istihbarat teşkilatlarıyla daha fazla çalıştıkça, gelecekte yüksek riskli cüzdanları önceden işaretlemek mümkün olabilir, ancak Akıllı ağın varlığı, dünya çapında nakit, kripto para birimleri ve siyasi çatışmalar olduğu sürece, fonların serbestçe deforme edilebileceğini de hatırlatıyor. Kedi-fare oyununun sonu yoktur ve Wirecard kasası ortaya çıkan ilk domino taşlarıdır. İlgili raporlar: Tayvan'da 9 işletme ve 3 kadın “Prens Grubu” dolandırıcılık imparatorluğuna dahil oldu! Kripto para birimleriyle kara para aklama, bir malikanede paravan şirket kurma İngiliz tarihinin en büyüğü” Qian Zhimin'in 60.000 bitcoin kara para aklama davası 9/29'da açıldı ve 130.000 Çinliyi 170 milyona karışan 43 milyar yuan dolandırdı! Hunan polisi USDT kara para aklama çetesini çökertti, avukatlar saldırıyı ve savunmayı “kara para aklama suçu” olarak yorumladı “Rus güzel iş adamı USDT'yi patlattı, milyarlarca magnezyum akladı, Wirecard casuslarının kaçmasına yardım etti, askeri suikastı finanse etti” Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun “Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası” nda yayınlanmıştır.