İspanya'nın yolsuzlukla mücadele savcısı Monovex ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 milyon € dolandırıcılığı soruşturuyor.

![Kripto farklılaşıyor: Bitcoin ETF'leri zorlanırken altcoin fonları XRPC'nin patlayıcı başlangıcıyla birlikte büyüyor](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01İspanyol Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Monovex kripto para platformuna karşı dolandırıcılık, suç örgütü ve kara para aklama iddialarıyla ilgili bir şikayet aldı.

Bu planın iddiaya göre yaklaşık yüz kişiyi kapsadığı ve 2 milyon € kayba yol açtığı belirtiliyor.

İspanyol haber ajansı EFE tarafından elde edilen dilekçe, şikayetçilerin 2025 Nisan ile Ekim ayları arasında İspanya'da chiringuito financiero olarak bilinen geleneksel bir “boiler room” düzeni kullanarak gerçekleştiğini iddia ettikleri bir operasyonu detaylandırıyor.

Kurbanlar nasıl yaklaştıklarını anlatıyor

Şikayete göre, Monovex'in sahipleri potansiyel yatırımcılarla iletişime geçerek kendilerini ara bulucu veya finansal danışman olarak tanıttı ve deneyimli yatırım profesyonelleri olarak sundular.

Bu iletişimler, İspanyol ve Portekizli sakinleri, yapay zeka )AI( uygulaması aracılığıyla küçük tasarruflar veya ek gelir elde etme olarak sunulan düşük riskli bir fırsata katılmaya davet etti.

Sunum, operasyonun yüksek getiriler vaat etmediğini, bunun yerine bir temkinlilik ve profesyonellik izlenimi vermeye çalıştığını vurguladı.

Düzenleyici, platformu zaten işaretlemişti

Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu )CNMV( Temmuz ayında Monovex'i zaten vurgulamış, şirketi yatırım hizmetleri sunma yetkisi olmayan kuruluşlar listesine eklemiştir.

Uyarıya rağmen, şikayetçiler platformun, doğruluk ve aciliyet izlenimi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak tüketici edinmeye devam ettiğini iddia ediyor.

Bunlar arasında televizyon sunucusu David Broncano ve Inditex'in başkanı Amancio Ortega'yı içeren sahte bir röportajın dolaşımı vardı.

O sahte röportajda, Ortega'nın platform üzerinden para kazanmanın kolay bir yöntemini açıkladığı iddia edildi ve röportajın yayımlandığı programın da yanlış bir şekilde yayından kaldırılması gerektiği öne sürüldü.

Küçük, güvenli getirilerin vaatleri

İlk güven oluşturulduktan sonra, Monovex yetkilileri potansiyel yatırımcıları yaklaşık 200 €'luk bir ilk yatırım yapmaya davet ettiler, bu yatırım sembolik ve risksiz olarak tanıtıldı.

Kısa süre sonra, kullanıcılara yatırımlarının yirmi beş kat arttığı ve şimdi 5.000 € değerinde olduğu bildirildi, bunun sitenin gerçekleştirdiği bitcoin işlemlerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ancak, yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıklarında, Monovex iddiaya göre sürekli bir engel dizisi sundu.

Bazılarına bakiyelerine erişmeden önce vergilerin bir avans yüzdesini ödemeleri gerektiği söylendi.

Diğerlerine, daha fazla belge veya hesaplarında geçici dondurmalar gerektiren, iddiaya göre kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili düzenlemelerle ilgili engeller hakkında bilgi verildi.

Şikayete göre, bu cevaplar, para çekimlerini geciktirmek veya tamamen yasaklamak için daha büyük bir kampanyanın parçasıydı.

Yatırımlar asla gerçek değildi, dosyaya göre

Dilekçe, Monovex tarafından tanıtılan finansal enstrümanların hiçbir zaman var olmadığını ve hiçbir gerçek yatırım yapılmadığını iddia ediyor. Bunun yerine, katılımcılar tarafından bağışlanan nakit paranın doğrudan organizasyona yönlendirildiği iddia ediliyor.

Dava, çetenin üyelerinin birlikte çalışarak mağdurlarla iletişim kurduğu, finansal bilgi ve güvenilirlik algılarını etkilediği ve sürekli faaliyet izlenimi sürdürdüğü bir sistemi ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.

Şikayette bahsedilen mağdurlar ağırlıklı olarak İspanya ve Portekiz'de yaşamaktadır.

Birçok insan, büyük kazançlar, iyi hesap bakiyeleri ve iddia edilen düzenleyici endişelerin hemen çözülmesi gibi iddialardan rahatlayarak Monovex yetkilileriyle haftalarca veya aylarca iletişim kurmaya devam etti.

Paralarının geri alınması için birkaç boşuna denemeden sonra aldatıldıklarını ancak o zaman fark ettiler.

Durum daha fazla işlem bekliyor

Şu anda Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'na sunulan şikayet, platformun eylemlerinin ve bunların arkasındaki bireylerin araştırılmasını talep etmektedir.

İddia edilen operasyonun kapsamını, kurbanları çekmek ve elde tutmak için kullanılan stratejileri, dijital teknolojilerin ve kripto para ile ilgili hikayelerin uzmanlık izlenimi vermek için nasıl kullanıldığını vurgulamaktadır.

Yetkililer henüz ek bir önlem almadı, ancak şikayet, şikayet edenlerin saf yatırımcılardan para almak ve kandırmak amacıyla tasarlanmış bir ağın varlığına işaret ettiğini düşündükleri bir desen ortaya koyuyor.

Davalar geliştikçe, düzenlenmemiş kripto para dolandırıcılıklarının devam eden sorununa ve giderek karmaşıklaşan çevrimiçi teknikler aracılığıyla güveni kötüye kullanma kapasitelerine daha fazla dikkat çekmesi muhtemeldir.

İspanya'nın yolsuzlukla mücadele savcısı, Monovex ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 milyon €'luk dolandırıcılığı araştırıyor başlıklı gönderi ilk olarak Invezz'de yayınlandı.