Неоднозначно, що все більше людей пишуть особисті повідомлення: «Цифрові гроші заробили, чи не станеться проблем з виведенням на банківську картку?»

Це питання влучно торкається суті.

Спочатку скажу висновок: великі грошові потоки, банки 100% будуть стежити. Але стежити за вами ≠ ви порушуєте закон, важливо звернути увагу на два моменти — звідки гроші? Чи чистий шлях?

Банківська система управління ризиками не призначена спеціально для монетного кола, вона спрямована на всі «гроші, які виглядають не зовсім правильно». Якщо на ваш рахунок раптово часто надходять великі суми грошей, це нормально, що спрацьовує попереджувальний сигнал:

Джерело зрозуміле? Можливо, просто зателефонувати і запитати, заодно запропонувати фінансовий продукт;
Дивні коливання коштів? Поясніть їх походження й надайте підтверджуючі матеріали;
Щойно потрапите в ланцюг брудних грошей? Рахунок буде заблоковано, на короткий термін - кілька днів, на довгий - не менше півроку.

Справжня небезпека в «потоку чорних грошей».

Багато людей бажають заощадити час, випадково знаходячи платформу або незнайомого U-торговця для виведення коштів, в результаті чого у партнера виникають проблеми з джерелами фінансування, і вони також страждають. Особливо не варто торкатися цих трьох видів операцій:

По-перше, торгівля з надвисоким націнкою. Ринкова ціна 7 гривень, ти продаєш за 7 гривень 50 копійок? Хіба це не викликає підозр?
По-друге, плутанина з транзакціями контрагента. Часті перекази з його рахунку, невідоме джерело, тримайтеся від таких людей подалі.
По-третє, офлайн готівкові операції. Втрата грошей — це дрібниця, а ось проблеми з безпекою особи — це велика неприємність.

Безпечний вивід коштів має лише один принцип: знайти надійну людину, підтвердити, що кошти іншої сторони чисті, а рахунок отримувача має нормальні фінансові операції та не має кримінального минулого.

Є ще одна поширена помилка — нетерплячість.

Припустимо, ти заробив десять мільйонів, не виводь їх усі одразу. Щодня з正规них каналів ділися на частини, повільно виводь по кілька сотень тисяч, це набагато надійніше. Навіщо поспішати? Гроші твої, вони ж не втечуть.

Останнє резюме:

Не прагніть дешевих цін, не гнатися за високими цінами, не йдіть хибними шляхами.

Заробіток на крипторинку залежить від розуміння, а невдачі часто трапляються через надію на удачу. Якщо ваші фінансові джерела чисті, а торгові маршрути законні, банк не буде без причини вас турбувати; але як тільки ви зіткнетеся з підозрілим фінансовим ланцюгом, проблеми можуть стати великими.

Стабільність — єдиний закон, за яким можна жити довго в цьому колі.