Як інсайдер Coinbase перетворив $1.5M у секретах на 2 роки за ґратами

У тому, що стає пересторогою для криптовалюти, колишній менеджер продуктів Coinbase Ішан Вахі щойно отримав 24 місяці ув'язнення – ставши яскравим прикладом того, чому не варто торгувати на основі витоків лістингів.

Налаштування: Доступ + Жадібність = Злочин

Wahi мав золотий квиток. Працюючи в Coinbase, він знав, які токени будуть внесені до списку, перш ніж про це дізнається публіка. А оголошення про лістинг? Вони в основному безкоштовні гроші – активи різко зростають в ціні в момент, коли біржа сигналізує про підтримку.

Отже, між червнем 2021 року та квітнем 2022 року Уахі зробив те, що не повинно було бути: він повідомив свого брата Ніхіла та друга Саміра Рамані про 55 майбутніх лістингів. Тріо заробило приблизно $1.5 мільйона до того, як ці оголошення стали публічними.

Це не помилка. Це закономірність.

Чому суддя цього не прийняв

Суддя окружного суду США Лорета Преска назвала його схему “масштабним зловживанням” довірою Coinbase – і вона мала рацію. Десять місяців постійних підказок? Це кричить про систематичне зловживання, а не про одноразову помилку в судженні.

Прокурори вимагали 3 роки. Адвокати Вахі закликали до поблажливості, вказуючи на легші вироки в інших справах про торгівлю з використанням внутрішньої інформації. Суддя Преска призначила середнє покарання у 2 роки – що все ще краще за 10-місячний вирок його брата Ніхіла.

Червоний прапор, який ніхто не може ігнорувати

Що насправді це закріпило: вони намагалися приховати свої сліди. Спроба приховати незаконну діяльність доводить, що ви знали, що це неправильно. Ви не можете стверджувати, що не знали, коли активно приховуєте докази.

Чому це важливо

Ця справа створює прецедент. Інсайдери криптовалюти на великих біржах тепер мають кришталево чітке попередження: ваш доступ = ваша відповідальність. Міністерство юстиції США робить приклади, а суди їх підтримують.

Тим часом, подібні звинувачення були висунуті проти керівника продукту OpenSea в червні за торгівлю NFT на основі внутрішньої інформації – хоча ці справи ще тривають.

Головне: у криптовалюті ваша приватна інформація не є вашим особистим банкоматом.