Перший у світі Хакер Смарт-контрактів стикається з тюремним ув'язненням: Що сталося?

Question

Шакіб Ахмед щойно увійшов в історію — але не в хорошому сенсі. 34-річний колишній інженер із безпеки став першою особою, засудженою за злом смарт-контракту, визнавши себе винним у комп'ютерному шахрайстві після експлуатації двох децентралізованих бірж у липні 2022 року.

Хакерські атаки: Зухвалі та Складні

Атаки Ахмеда були підручниковими експлойтами DeFi:

Атака #1 (Безіменна біржа): Він виявив уразливість смарт-контракту та згенерував ~$9M фейкових зборів. Потім він вів переговори з біржею — фактично це був мафіозний хід — повернути гроші за винятком 1.5M доларів, в обмін на мовчання.

Атака #2 (Nirvana Finance): Швидкий кредит $10M → маніпулювати ціною токена ANA → отримати прибуток у $3.6M → біржа йде під укіс. Чисте виконання, руйнівні наслідки.

Як його спіймали

Ахмед не просто сидів на вкраденій крипті. Він:

Обміняні токени через кілька блокчейнів
Конвертовані активи в Monero (приватна монета)
Використовували міксери та офшорні біржі для відмивання ~$12.3M
Шукав в інтернеті “як втекти з США” та “уникнути екстрадиції”

Остання частина вбила його. Цифрові сліди + прозорість блокчейну = справа закрита.

Вирок

Визнання провини перед суддею магістратом США Оною Т. Вонг
Максимальний термін: 5 років ув'язнення
Конфіскація: $12.3M (включаючи $5.6M криптовалюти, що були конфісковані)
Відшкодування: 5M+ доларів жертвам
Дата винесення вироку: 13 березня 2024 (Суддя Віктор Марреро)

Чому це важливо

Це перше засудження за злом смарт-контракту—переломний момент. Експлуатації DeFi були колись регуляторною сірою зоною. Тепер? Федеральне переслідування з реальними наслідками. Справу розглядала Одиниця з боротьби з відмиванням грошей та транснаціональною організованою злочинністю + Одиниця з комплексних шахрайств та кіберзлочинності, що показує, що правоохоронні органи серйозно ставляться до злочинів на блокчейні.

Подяка Службі розслідувань батьківщини, Кримінальному розслідуванню IRS та Офісу прокурора США для Південної Каліфорнії за співпрацю.

Основний висновок

Справа Ахмеда є зловісним нагадуванням: смарт-контракти не вищі за закон. Криптовалюта також. Якщо ви думаєте про злом DEX, знайте, що федеральні органи зараз активно переслідують ці справи — і вони перемагають.