Як криптошахрай втратив свою ліцензію: Історія Джейкоба Орвідаса

Чи коли-небудь ви чули обіцянку в криптовалюті, яка звучить занадто добре, щоб бути правдою? Історія Джейкоба Орвідаса - це саме те, але з гірким фіналом.

Ідеальний Обман (Або Не Такий Ідеальний)

У 2017 році Орвідас звернувся до чотирьох інвесторів з привабливою пропозицією: торгувати біткойнами з використанням важелів у інвестиційному фонді. Він поклявся, що їхні прибутки будуть пропорційні тому, що кожен з них внесе. На цьому етапі все звучить нормально. Але потім з'явилася солодка частина: він хвалиться, що один попередній клієнт перетворив $100,000 у біткойнах на… $2.7 мільйона. Так, ти все правильно прочитав.

Яка проблема? CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США) провела розслідування і категорично це заперечила. Це була брехня.

Ла Бока видає його

Найбільш показовим було чути, як Орвідос говорить з потенційними клієнтами. Під час однієї розмови він сказав:

“Торгівля криптовалютою — це жарт. Це як друкувати гроші… Це чудово, коли у вас є монети для маржинальної торгівлі. Ви відкриваєте коротку позицію з плечем, скидаєте свої мішки і заробляєте масово”.

Для нових інвесторів це цукерки. Для регуляторів це доказ шахрайства.

Розпад

CFTC виявила, що Orvidas:

• Він зробив порожні обіцянки
• Використовував підроблені електронні таблиці
• Втратив майже всі кошти
• Потім він вигадував відмовки, коли прийшов час платити

Покарання

Орвидас вів переговори з CFTC та SEC. Результат:

• $2 мільйонів відшкодування інвесторам
• $500,000 штраф
• 10-річна заборона на діяльність або реєстрацію в секторі

В основному, його вигнали з гри.

Що ви навчитеся тут

Іан МакГінлі, директор з дотримання правил CFTC, добре це підсумовує: “Це не складна справа. Це простий шахрайство: таке ж старе, як час”.

Крісті Голдсміт Ромеро, комісар CFTC, має пораду для всіх: перевірте, чи зареєстрований хтось, і якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою в криптовалюті… ймовірно, так і є.