Європейський Союз цього разу взявся за справу. Наприкінці жовтня поліції кількох країн спільно з Eurojust провела операцію, в результаті якої за два дні було затримано 9 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей — їхні дії були не простими жартами, а транснаціональною схемою інвестицій у шифрування, яка призвела до збитків у розмірі 689 мільйонів доларів.

Ця група людей використовує методи, які насправді не є новими, але виглядають дуже привабливо. Вони активно розміщують рекламу на соціальних платформах, прикриваючись гаслом "високодохідні інвестиції", ловлять на гачок людей і навіть викрадають аватари відомих фінансових експертів та публічних осіб для підтвердження. Ви думаєте, що поклавши гроші, зможете просто заробити? Ні в якому разі. Як тільки кошти потрапляють на їхній "інвестиційний рахунок", навіть не думайте їх забрати — ці гроші швидко переводяться на різні платформи блокчейн, проходять через кілька етапів і повністю "відмиваються", а якщо захочете їх відстежити? Це буде дуже складно.

Відповідно до слів європейських поліцейських, справа є досить прямолінійною: цей випадок демонструє типові риси "кримінальної фінансової технології". Шахраї добре усвідомлюють анонімність та переваги шифрування, безперешкодно поєднуючи старі шахрайські методи з новими технологіями відмивання грошей, фактично створивши "ідеальний" канал для обігу чорних грошей. За словами поліції, це одна з найскладніших та найбільших за обсягом справ у сфері фінансових шахрайств з використанням шифрування, з якими Європа стикалася в останні роки.

Наразі правоохоронні органи заморозили близько 919 тисяч доларів банківських депозитів, 477 тисяч доларів шифрування активів, а також 345 тисяч доларів готівки, більше пов'язаних рахунків ще перевіряються. Розслідування ще не завершено, у подальшому можуть з'явитися додаткові фінансові кошти та особи, залучені до справи.