Фінансовий розвідувальний департамент FIU щойно підтвердив, що материнська компанія Upbit — Dunamu — цього разу отримала серйозний штраф — 352 мільярди вон, що приблизно становить 24,35 мільйонів доларів США. Це не перший випадок: ще у лютому цього року компанія отримала заборону на три місяці для керівників та співробітників, і тепер, схоже, підрахували всі збитки.
У чому причина? Простими словами — чотири основні недоліки:
Співпраця з платформами віртуальних активів, які не подавали офіційної звітності
Недостатній рівень перевірки особистості клієнтів
Недотримання обмежень на певні транзакції
Виявлення підозрілих операцій і їх неподання до відповідних органів
Ці порушення порушують червоні лінії «Закону про конкретну фінансову інформацію». Регуляторні органи діяли серйозно — від попереджень про припинення діяльності до величезних штрафів, застосовуючи цілеспрямовану комплексну кампанію. Це також сигнал для галузі — у Кореї питання дотримання правил є пріоритетом, і регулятори не закриють очі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
orphaned_block
· 7год тому
Перевірити реальну особу чи фальшиву 0.0
Переглянути оригіналвідповісти на0
ReverseTradingGuru
· 22год тому
upb справді заслуговує на удар
Переглянути оригіналвідповісти на0
MiningDisasterSurvivor
· 22год тому
Лише 24 мільйони? Навіть штрафи Bitmain у ті часи були більшими за цю суму.
Материнська компанія Upbit отримала штраф у розмірі 24 мільйони доларів США: регулятор у Південній Кореї цього разу серйозно налаштований
【Ланвень】 У Кореї знову активізувалися.
Фінансовий розвідувальний департамент FIU щойно підтвердив, що материнська компанія Upbit — Dunamu — цього разу отримала серйозний штраф — 352 мільярди вон, що приблизно становить 24,35 мільйонів доларів США. Це не перший випадок: ще у лютому цього року компанія отримала заборону на три місяці для керівників та співробітників, і тепер, схоже, підрахували всі збитки.
У чому причина? Простими словами — чотири основні недоліки:
Ці порушення порушують червоні лінії «Закону про конкретну фінансову інформацію». Регуляторні органи діяли серйозно — від попереджень про припинення діяльності до величезних штрафів, застосовуючи цілеспрямовану комплексну кампанію. Це також сигнал для галузі — у Кореї питання дотримання правил є пріоритетом, і регулятори не закриють очі.