Чи замислювалися ви коли-небудь, де насправді розташовані ті нерегульовані криптовалютні біржі? Ті, що працюють поза межами традиційного фінансового контролю, не просто випадково розкидані по всьому світу. Тут є закономірність, яку варто дослідити.

Ці офшорні платформи – назвімо їх так, централізовані криптоказино без регуляторних обмежень – зазвичай концентруються в певних юрисдикціях. Ми говоримо про місця, де фінансове законодавство... скажімо так, більш гнучке. Або й зовсім відсутнє.

Географія розповідає свою історію. Деякі острови, про які ви майже не чули. Податкові гавані з законами про банківську таємницю. Регіони, де ставити багато питань не дуже заохочується. Саме там відбувається магія – або й ні, залежно від вашої точки зору.

Чому це важливо? Тому що коли щось йде не так (і часто йде), удачі з поверненням ваших коштів. Немає регуляторного органу, до якого можна скаржитися. Немає захисту споживачів. Лише ви, офшорна компанія-оболонка і дуже дорогий урок про належну обачність.

Гра регуляторного арбітражу триває. Ці платформи переховуються від однієї юрисдикції до іншої, завжди на один крок попереду правозастосовчих органів, завжди знаходять нову дружню гавань. Це не скрізь незаконно – ось у чому суть. Але саме тому слід бути особливо обережним.