Cảnh sát Australia đã bắt giữ 55 người và thu giữ 37,9 triệu đô la Mỹ mã hóa, hồ sơ trò chuyện AN0M trở thành bằng chứng quan trọng.

Cảnh sát Nam Úc đã đạt được những thành tựu quan trọng trong giai đoạn ba của “Operation Ironside”, bắt giữ 55 nghi phạm liên quan đến các băng nhóm tội phạm lớn liên quan đến mã hóa tiền điện tử, và đưa ra 800 cáo buộc. Trong cuộc điều tra được thực hiện chung bởi Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và FBI, các nhà chức trách đã thu giữ tài sản mã hóa trị giá khoảng 58 triệu AUD (37,9 triệu USD). Chìa khóa thành công của chiến dịch này là việc sử dụng ứng dụng truyền thông mã hóa AN0M do FBI phát triển, mà các bản ghi cuộc trò chuyện bị chặn đã trở thành bằng chứng cốt lõi cho việc kết tội sau khi nhận được sự phê duyệt của tòa án tối cao.

Ứng dụng ngầm AN0M lập công: Thành công trong việc chống lại mạng lưới tội phạm tiền điện tử

Sự thành công của “Hành động Bên Sắt” đánh dấu một bước đột phá quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến để chống lại tội phạm có tổ chức liên quan đến tài sản tiền điện tử.

• Công cụ quan trọng: FBI đã phát triển một ứng dụng truyền thông mã hóa có tên AN0M và bí mật cài đặt nó vào những chiếc điện thoại đã được cải tiến, những chiếc điện thoại này thiếu camera, GPS hoặc trình duyệt, nhằm thu hút những tội phạm tìm kiếm truyền thông an toàn.
• Phá mã mã hóa: FBI và AFP hợp tác, phát triển khả năng giải mã thông tin liên lạc mã hóa đầu tiên trên thế giới, qua đó bí mật chặn tất cả dữ liệu tội phạm được gửi qua nền tảng AN0M.
• Bằng chứng xác thực: Sau khi Tòa án cấp cao phê duyệt việc sử dụng tin nhắn AN0M làm bằng chứng, các cơ quan chức năng đã có thể theo dõi các giao tiếp bất hợp pháp liên quan đến buôn lậu ma túy và giao dịch tài sản tiền điện tử.
• Bắt giữ và cáo buộc: Cảnh sát Nam Úc đã bắt giữ 55 nghi phạm và đưa ra 800 cáo buộc. Cuộc chiến này có sự tham gia của 300 cảnh sát trong nhiều cuộc đột kích.

Cuộc chiến toàn cầu: Lạm dụng tài sản tiền điện tử tạo ra “gánh nặng” cho các cơ quan thực thi pháp luật

“Hành động Rìa Sắt” là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến toàn cầu chống lại việc lạm dụng tài sản tiền điện tử, nhưng cảnh báo từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu (Europol) cho thấy sự phức tạp của tội phạm mã hóa đang tạo ra áp lực lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

• Phương thức tội phạm ngày càng phức tạp: Europol gần đây đã cảnh báo rằng việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử đang trở nên “ngày càng phức tạp”. Cơ quan này cho biết, những chiến lược tội phạm ngày càng phức tạp đang tạo ra rủi ro cho ngành công nghiệp mã hóa và các nạn nhân.
• Gánh nặng điều tra gia tăng: Burkhard Mühl, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu của Europol, cho biết việc điều tra các tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử đã trở thành “gánh nặng” cho các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
• Răn đe liên tục: Phó Giám đốc Cảnh sát Nam Úc Linda Williams cho biết hành động bắt giữ lần này là “chưa từng có”, và đã gửi đi một “thông điệp răn đe mạnh mẽ” tới các tội phạm có tổ chức. Bà dự đoán sẽ còn nhiều vụ bắt giữ khác trong tương lai.

Ngành công nghiệp mã hóa đối phó: Nâng cao công nghệ tuân thủ và an ninh là cấp bách

Việc nâng cao sức mạnh và hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm mã hóa đã đặt ra yêu cầu cao hơn về tuân thủ và chống rửa tiền (AML) đối với các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký.

• Tăng cường các biện pháp AML: Các sàn giao dịch và các tổ chức liên quan cần tăng cường quy trình AML và KYC của họ để ngăn chặn tội phạm lợi dụng nền tảng của họ để chuyển giao tài sản bất hợp pháp và rửa tiền.
• Cảnh giác với tội phạm mới: Ngành cần tiếp tục chú ý đến các chiến lược tội phạm ngày càng phức tạp mà Europol cảnh báo, và đầu tư vào phân tích blockchain và công nghệ an ninh tiên tiến hơn.

Kết luận

Chiến thắng lớn mà cảnh sát Úc đạt được trong “Hành động Biên giới Sắt”, đặc biệt là việc tịch thu hàng chục triệu USD tài sản tiền điện tử, lại một lần nữa chứng minh rằng tài sản tiền điện tử đã trở thành phương tiện quan trọng cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Việc ứng dụng thành công ứng dụng gián điệp AN0M đánh dấu sự nâng cao khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc giải mã thông tin liên lạc mã hóa. Đối mặt với sự phức tạp ngày càng tăng của các phương thức tội phạm, ngành công nghiệp mã hóa phải duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, liên tục tăng cường xây dựng tuân thủ, mới có thể hiệu quả chống lại sự xâm hại của các hoạt động bất hợp pháp.