Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt những người làm tiền điện tử của Bình Nhưỡng

Kho bạc Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào các nhà tài chính của Triều Tiên, áp đặt lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng quản lý hàng triệu đô la trong số tiền crypto bị đánh cắp. Bộ này cho biết động thái này nhằm làm suy yếu khả năng của chế độ trong việc chuyển đổi các vụ cướp crypto thành tiền tệ có thể sử dụng cho các chương trình vũ khí của mình. Tóm tắt

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt tám cá nhân và hai thực thể có liên quan đến mạng lưới rửa tiền tiền điện tử của Triều Tiên.
• Các quan chức cho biết DPRK đã đánh cắp hơn $3 tỷ, chủ yếu là tiền điện tử, trong ba năm để tài trợ cho các chương trình vũ khí.

Vào ngày 4 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với tám cá nhân và hai thực thể đóng vai trò là kênh tài chính quan trọng cho Triều Tiên.

Hành động này nhằm vào các ngân hàng như Jang Kuk Chol và Ho Jong Son, những người mà bộ cho biết đã quản lý hàng triệu đô la tiền điện tử thay mặt cho Ngân hàng Tín dụng Đầu tiên thuộc sở hữu nhà nước.

Quỹ này, bao gồm 5,3 triệu đô la tiền điện tử, đã được liên kết trực tiếp với một kẻ tống tiền DPRK có tiếng và doanh thu từ các công nhân CNTT bí mật của chế độ.

“Các hacker được nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ ăn cắp và rửa tiền để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của chế độ,” John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Chống khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết. “Bằng cách tạo ra doanh thu cho sự phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, những kẻ này trực tiếp đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và toàn cầu. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo đuổi các nhà tạo điều kiện và những người hỗ trợ đứng sau các kế hoạch này để cắt đứt các nguồn doanh thu bất hợp pháp của CHDCND Triều Tiên.”

Mạng lưới tài chính bất hợp pháp rộng lớn toàn cầu của Triều Tiên

Theo Bộ Tài chính, các hành vi đánh cắp tài chính của Bắc Triều Tiên được thực hiện ở mức độ “không có quốc gia nào sánh kịp.” Chỉ trong ba năm qua, các tác nhân mạng của chế độ này đã thành công trong việc đánh cắp hơn $3 tỷ, với tiền điện tử là mục tiêu chính.

Các quỹ đó được rửa tiền thông qua các máy trộn, công ty bình phong và sàn giao dịch trước khi được chuyển đổi thành tiền tệ cứng, cho phép các hacker được nhà nước tài trợ vượt qua các lệnh trừng phạt toàn cầu và duy trì phát triển vũ khí bất chấp sự cô lập kinh tế.

Các quan chức Mỹ chỉ ra rằng các nhân viên CNTT Triều Tiên là một mắt xích khác trong mạng lưới doanh thu này. Những cá nhân này, nằm rải rác trên toàn thế giới, ẩn giấu danh tính và quốc tịch thực sự của họ để kiếm hàng trăm triệu đô la mỗi năm.

Kế hoạch này cực kỳ tinh vi; Bộ Tài chính lưu ý rằng những công nhân này đôi khi thuê ngoài các dự án của riêng họ, hợp tác với các freelancer nước ngoài không nghi ngờ và chia sẻ doanh thu hơn nữa để che giấu dấu vết tiền quay trở lại Bắc Triều Tiên.

Thêm các lệnh trừng phạt và hệ lụy

Kho bạc đã trừng phạt một số đại diện của các tổ chức tài chính DPRK có trụ sở tại Trung Quốc và Nga, bao gồm Ho Yong Chol, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hơn $85 triệu giao dịch, và Jong Sung Hyok, đại diện chính của Ngân hàng Ngoại thương DPRK tại Vladivostok.

Các thực thể như Công ty Công nghệ Máy tính Mangyongdae Hàn Quốc, điều hành các nhóm công nhân CNTT tại các thành phố Trung Quốc, và Ngân hàng Tín dụng Ryujong cũng đã bị nhắm đến vì vai trò của họ trong việc lẩn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền.

Kết quả của những chỉ định này, tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các thực thể và cá nhân bị trừng phạt trong quyền tài phán của Hoa Kỳ hiện đã bị chặn.

Cá nhân ở Hoa Kỳ thường bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ, và các tổ chức tài chính nước ngoài mà biết rõ hỗ trợ giao dịch cho các đối tượng được chỉ định này có nguy cơ tự mình bị phơi bày trước các lệnh trừng phạt thứ cấp.