Cựu ngôi sao Rugby Australia Trent Merrin đã bị bắt vì đã đánh cắp tiền điện tử trị giá 140.000 AUD bằng cách sử dụng các phương tiện lừa đảo. Tóm tắt

• Cựu ngôi sao NRL Trent Merrin đã bị buộc tội vì bị cáo buộc đánh cắp tiền điện tử bằng cách lừa đảo.
• Cảnh sát đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử trong một cuộc đột kích.
• Úc đã tăng cường cuộc đàn áp đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa và siết chặt quy định về tài sản kỹ thuật số.

Merrin, người từng là một tiền đạo nổi tiếng, được biết đến với những lần thi đấu cho Kangaroos, New South Wales Blues và các câu lạc bộ NRL như Dragons và Panthers, đã bị bắt và bị buộc tội chiếm đoạt lợi ích tài chính một cách không trung thực bằng sự lừa dối, theo một báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương được công bố vào ngày 4 tháng 11.

Sau một năm điều tra, cảnh sát phát hiện rằng Merrin bị cáo buộc đã truy cập và chuyển tiền từ ví crypto của một người đàn ông 29 tuổi mà không có sự cho phép, sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, các nhà chức trách chưa tiết lộ chi tiết chính xác về cách mà sự việc diễn ra hoặc mối quan hệ giữa các bên liên quan.

Cảnh sát đã quản lý để thu giữ một số thiết bị điện tử trong một cuộc đột kích vào nơi cư trú của anh ta ở Barrack Point, hiện đang được tiến hành kiểm tra pháp y để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra.

Merrin, người đã giải nghệ khỏi giải bóng bầu dục chuyên nghiệp vào năm 2021 sau 15 năm sự nghiệp, mô tả bản thân là một “doanh nhân và nhà đầu tư tận tâm với niềm đam mê cho crypto, blockchain và ngành sức khỏe và phúc lợi” trên LinkedIn.

Anh ấy đã được thả với sự bảo lãnh có điều kiện và sẽ ra trình diện trước Tòa án địa phương Port Kembla vào ngày 3 tháng 12, báo cáo cho biết.

Úc lên tiếng chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử

Việc bắt giữ Merrin diễn ra khi Australia đã tăng cường cuộc đàn áp các tội phạm liên quan đến tiền điện tử sau khi đánh dấu lĩnh vực đang bùng nổ này là một mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính của mình.

Năm ngoái, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc đã phân loại tiền điện tử là một yếu tố “rủi ro cao” trong đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia, và khoảng một năm sau, cơ quan này cho biết sẽ tiến hành các hành động thực thi đối với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho các luồng bất hợp pháp.

Vào tháng Hai năm nay, cơ quan tình báo tài chính đã phát động một cuộc thanh tra tuân thủ rộng rãi đối với hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và đã thực hiện hành động chống lại 13 trong số đó bằng cách thu hồi hoặc đình chỉ đăng ký.

Các máy ATM tiền điện tử cũng đã trở thành mục tiêu của chính phủ Australia, sau khi các cơ quan chức năng phát hiện chúng ngày càng được sử dụng trong các vụ lừa đảo và chuyển tiền trái phép. Để đối phó với điều này, chính phủ đã cấp cho AUSTRAC quyền hạn mới để quản lý các máy ATM tiền điện tử, số lượng của chúng đã bùng nổ trên toàn quốc.

Các cơ quan quản lý cũng đã thắt chặt khung cấp phép tiền điện tử bằng cách giới thiệu dự thảo luật mà sẽ yêu cầu các nền tảng tài sản kỹ thuật số phải có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc và phải đối mặt với những hình phạt nặng lên đến 10% doanh thu hàng năm cho các vi phạm.