Hồng Kông buộc tội 16 người trong cuộc điều tra gian lận Tiền điện tử JPEX $205 triệu

Tóm tắt

• Cơ quan chức năng Hồng Kông đã buộc tội 16 người, bao gồm cả người có ảnh hưởng Joseph Lam, liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX trị giá $205 triệu (HK$1.6 tỷ ).
• Cảnh sát cho biết có hơn 2.700 nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua mạng lưới người ảnh hưởng và cửa hàng OTC của JPEX.
• Thông báo đỏ của Interpol đã được phát hành cho ba kẻ cầm đầu bị cáo buộc vẫn đang lẩn trốn.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Cơ quan chức năng Hồng Kông đã buộc tội 16 người, trong đó có người ảnh hưởng và cựu luật sư Joseph Lam Chok, liên quan đến việc họ tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX trị giá 1.6 tỷ HK$.

Các nghi phạm bị cáo buộc tội lừa đảo, âm mưu lừa đảo và rửa tiền theo luật chống rửa tiền của Hồng Kông sau một cuộc điều tra kéo dài hai năm về sàn giao dịch không có giấy phép, theo một báo cáo từ South China Morning Post.

Cảnh sát cho biết hơn 2.700 nhà đầu tư đã bị lừa đảo qua mạng lưới những người quảng bá trên mạng xã hội và các cửa hàng tiền điện tử bán lẻ của JPEX, những người đã chuyển tiền gửi vào nền tảng không có giấy phép.

Lam là một trong nhiều người có ảnh hưởng bị bắt vào tháng 9 năm 2023 sau khi quảng bá JPEX cho các người theo dõi trên mạng xã hội của mình. Việc bắt giữ ông xảy ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai cảnh báo rằng JPEX không có giấy phép và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, khiến cảnh sát khởi động cuộc điều tra gian lận khi người dùng báo cáo việc rút tiền bị đóng băng.

Các nhà điều tra đã thực hiện hơn 80 vụ bắt giữ kể từ năm 2023, tịch thu $205 triệu ( HK) triệu $28 tài sản và đã đảm bảo thông báo đỏ của Interpol cho ba kẻ cầm đầu nghi ngờ vẫn đang lẩn trốn, theo SCMP.

Vụ JPEX là một vụ việc “rõ ràng”, với điều 53ZRG trong quy định về chống rửa tiền AMLO của Hồng Kông không để lại “sự mơ hồ nào”, Joshua Chu, luật sư, giảng viên và đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, nói với Decrypt.

“Các KOLs đã nhiều lần quảng bá những tuyên bố sai trái về việc JPEX an toàn và có sự hỗ trợ của các giấy phép quy định, mặc dù đã có những cảnh báo rõ ràng từ SFC, sẽ phải chịu trách nhiệm bất kể họ có biết những tuyên bố đó là sai hay chỉ đơn giản là không thực hiện các bước thẩm định cơ bản,” Chu giải thích.

Tôi đã ngủ ngon.

Vài ngày sau khi được thả ra với tiền bảo lãnh vào năm 2023, Lam được cho là đã tổ chức một cuộc họp báo nơi ông nói với các phóng viên rằng ông đã “ngủ rất ngon.”

Nhìn lại, nhận xét “không chỉ phản ánh sự thiếu ăn năn hoặc đồng cảm đối với những người bị ảnh hưởng tiêu cực, mà còn đặt ra câu hỏi về sự cẩn trọng của các cố vấn pháp lý của ông ấy,” Chu nói, lưu ý rằng “sự thể hiện công khai sự thờ ơ” có thể ảnh hưởng đến cách tòa án đánh giá trách nhiệm của Lam, và có thể “làm giảm nghiêm trọng bất kỳ hy vọng nào cho việc giảm nhẹ hình phạt.”

Những “sai lầm chiến thuật” như vậy trong biện hộ của Lam đã tích tụ lại, đến mức họ đã không “khởi xướng bất kỳ sự tham gia có ý nghĩa nào với các cơ quan chức năng,” trước khi bị chính thức buộc tội, Chu nhận định.

Ông thêm rằng “sự im lặng và không hành động” cũng đã “tước đi của các nạn nhân những con đường tiềm năng để đòi lại công bằng một cách có ý nghĩa.”

Tuy nhiên, vụ truy tố JPEX chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm,” Chu nói, trích dẫn “nhiều lớp giao dịch vẫn đang được xem xét” với một mạng lưới thủ phạm sâu hơn và phức tạp hơn vẫn chưa được phát hiện.

Hiện tại, các nạn nhân đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt.

“Việc thu hồi các khoản mất mát sẽ không chỉ phụ thuộc vào những bản án hình sự này, mà còn vào việc truy tìm dòng chảy tài sản,” Chu giải thích. “Cơ hội tốt nhất để bồi thường có ý nghĩa vẫn nằm ở việc liên kết các yêu cầu trực tiếp với các tài sản chính của nền tảng, thay vì các khoản thu nhập phân tán hơn và các khoản nắm giữ gián tiếp trong tay của các KOL.”