Chánh án chống tham nhũng của Tây Ban Nha điều tra cáo buộc gian lận 2 triệu euro liên quan đến Monovex

![Tiền điện tử phân kỳ: Bitcoin ETFs gặp khó khăn trong khi quỹ altcoin phát triển mạnh mẽ giữa sự ra mắt bùng nổ của XRPC](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Tây Ban Nha đã nhận được một đơn khiếu nại cáo buộc gian lận, tổ chức tội phạm và rửa tiền đối với nền tảng tiền điện tử Monovex.

Kế hoạch này được cho là liên quan đến khoảng một trăm người và đã dẫn đến thiệt hại 2 triệu euro.

Bản kiến nghị, được lấy từ hãng tin Tây Ban Nha EFE, chi tiết một hoạt động mà các nguyên đơn khẳng định đã xảy ra từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2025 bằng cách sử dụng một mô hình “boiler room” truyền thống được biết đến ở Tây Ban Nha là chiringuito financiero.

Các nạn nhân kể lại cách họ bị tiếp cận

Theo đơn khiếu nại, các chủ sở hữu của Monovex đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng trong khi giả mạo là những người môi giới hoặc tư vấn tài chính và tự giới thiệu mình là những chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm.

Những thông điệp này đã mời gọi cư dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tham gia vào những gì được trình bày là một cơ hội rủi ro thấp để tạo ra những khoản tiết kiệm nhỏ hoặc thu nhập bổ sung thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo )AI(.

Bài thuyết trình đã nhấn mạnh rằng hoạt động này không hứa hẹn lợi nhuận cao, mà cố gắng truyền đạt ấn tượng về sự thận trọng và chuyên nghiệp.

Các cơ quan quản lý đã cảnh báo nền tảng này

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia )CNMV( đã từng nhấn mạnh Monovex vào tháng Bảy, thêm công ty vào danh sách các tổ chức không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư.

Mặc dù có cảnh báo, những người khiếu nại cho rằng nền tảng đã tiếp tục thu hút người tiêu dùng bằng nhiều phương pháp nhằm gợi ý sự xác thực và khẩn cấp.

Trong số đó có việc phát tán một cuộc phỏng vấn giả mạo liên quan đến người dẫn chương trình truyền hình David Broncano và Amancio Ortega, chủ tịch của Inditex.

Trong cuộc phỏng vấn giả mạo đó, Ortega được cho là đã tiết lộ một phương pháp dễ dàng để kiếm tiền qua nền tảng, và cũng được khẳng định, một cách sai lệch, rằng chương trình mà cuộc phỏng vấn phát sóng đã phải bị gỡ bỏ khỏi chương trình.

Lời hứa về những khoản lợi nhuận nhỏ, an toàn

Khi niềm tin ban đầu được xây dựng, các quan chức Monovex đã mời các nhà đầu tư tiềm năng thực hiện khoản đầu tư đầu tiên khoảng €200, điều này được mô tả là mang tính biểu tượng và không có rủi ro.

Ngay sau đó, người dùng được thông báo rằng khoản đầu tư của họ đã tăng gấp hai mươi lăm lần và giờ đây trị giá 5.000 €, được cho là do các hoạt động bitcoin được thực hiện bởi trang web.

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, Monovex bị cáo buộc đã đưa ra một chuỗi trở ngại lặp đi lặp lại.

Một số người được thông báo rằng họ phải trả một phần trăm thuế trước khi có thể truy cập số dư của họ.

Những người khác được thông báo về các trở ngại liên quan đến quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, mà được cho là yêu cầu nhiều tài liệu hơn hoặc tạm thời khóa tài khoản của họ.

Theo đơn khiếu nại, những câu trả lời này là một phần của một chiến dịch lớn hơn nhằm trì hoãn hoặc cấm hoàn toàn việc rút tiền.

Các khoản đầu tư chưa bao giờ là thật, theo hồ sơ

Đơn kiến nghị cho rằng các công cụ tài chính được quảng cáo bởi Monovex chưa từng tồn tại và không có khoản đầu tư thực nào được thực hiện. Thay vào đó, số tiền quyên góp từ người tham gia được cho là đã được chuyển trực tiếp đến tổ chức.

Đơn kiện chi tiết một hệ thống trong đó các thành viên của băng nhóm đã phối hợp với nhau để liên lạc với các nạn nhân, ảnh hưởng đến quan điểm về kiến thức tài chính và độ tin cậy, và duy trì vẻ ngoài của các hoạt động liên tục.

Các nạn nhân được đề cập trong đơn khiếu nại chủ yếu sống ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nhiều người rõ ràng đã tiếp tục liên lạc với các quan chức Monovex trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, được an ủi bởi những tuyên bố về lợi nhuận lớn, số dư tài khoản tốt và việc giải quyết ngay lập tức các vấn đề quy định được cho là.

Họ chỉ nhận ra rằng mình đã bị lừa sau vài lần cố gắng vô ích để lấy lại tiền.

Vụ việc đang chờ hành động tiếp theo

Đơn khiếu nại hiện đang trước Công tố viên Chống tham nhũng yêu cầu điều tra các hành động của nền tảng và các cá nhân đứng sau chúng.

Nó nhấn mạnh phạm vi của hoạt động bị cáo buộc, các chiến lược được sử dụng để thu hút và giữ chân các nạn nhân, và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số cũng như những câu chuyện liên quan đến tiền điện tử để tạo ra vẻ ngoài chuyên môn.

Cơ quan chức năng vẫn chưa có hành động bổ sung nào, nhưng đơn khiếu nại phác thảo một mô hình mà những người khiếu nại tin rằng ám chỉ đến một mạng lưới có tổ chức nhằm lừa đảo và trục lợi từ các nhà đầu tư ng naive.

Khi vụ việc phát triển, nó có khả năng thu hút nhiều sự chú ý hơn đến vấn đề đang diễn ra của các trò lừa đảo tiền điện tử không được quản lý và khả năng lạm dụng lòng tin của chúng thông qua các kỹ thuật trực tuyến ngày càng phức tạp.

Bài viết “Người công tố chống tham nhũng của Tây Ban Nha điều tra cáo buộc gian lận 2 triệu euro liên quan đến Monovex” xuất hiện đầu tiên trên Invezz