Sàn giao dịch Bitcoin Paxful đồng ý nhận tội, bị phạt 7,5 triệu USD

robot
Đang tạo bản tóm tắt

PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。

BTC0.08%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 1
  • Đăng lại
  • Retweed
Chủ đề liên quan
#
比特币
#
新闻前沿
Bình luận
0/400
JianghuShaoxiavip
· 12-11 00:27
PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。
Trả lời0
  • Ghim