Paxful thừa nhận sai lầm và sẽ trả 7,5 triệu đô la để bồi thường cho hoạt động tội phạm trên nền tảng của mình

Thị trường tiền điện tử peer-to-peer Paxful đang đối mặt với một vụ bê bối lớn – các cơ quan chức năng của Mỹ đã tiết lộ rằng công ty đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp rộng rãi, bao gồm rửa tiền, lừa đảo và thậm chí hỗ trợ mại dâm trái phép. Paxful hiện đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Mạng lưới Chống rửa tiền (FinCEN), đồng ý trả khoản tiền phạt tổng cộng 7,5 triệu đô la. 🔹 $4 triệu sẽ được nộp cho DOJ như một khoản phạt hình sự

🔹 3,5 triệu đô la sẽ được gửi đến FinCEN như một khoản phạt dân sự

Giao dịch Vượt Ra Ngoài Luật – $3 Tỷ đô la với Tiền sử Đáng Ngờ Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019, Paxful đã xử lý khoảng $3 tỷ đô la giá trị giao dịch và kiếm được hơn $29 triệu đô la doanh thu. Các nhà điều tra cho biết công ty cố ý tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, bao gồm chuyển tiền cho các kẻ lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và các mạng lưới mại dâm. Một trong những tiết lộ nổi bật nhất là mối liên hệ của Paxful với trang web nổi tiếng Backpage, đã bị đóng cửa bởi các cơ quan chức năng của Mỹ vào năm 2018. Ước tính có khoảng $17 triệu đô la Bitcoin đã chảy qua các giao dịch liên quan đến Backpage, tạo ra ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận cho Paxful. Bên trong, công ty được cho là đã ca ngợi điều này như là “hiệu ứng Backpage.”

DOJ: Công ty biết chính xác những gì mình đang làm Theo Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý của DOJ, Matthew Galeotti, Paxful cố ý tránh thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và chọn không xác định danh tính khách hàng của mình. Nền tảng này thậm chí đã xử lý các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Iran, Bắc Triều Tiên và Venezuela, và theo FinCEN, đã xử lý hơn $500 triệu đô la các giao dịch đáng ngờ. Hơn nữa, Paxful đã không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SARs), theo yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA), và đã cung cấp thông tin sai lệch cho người khác về các biện pháp tuân thủ AML của mình.

Ba cáo buộc hình sự và một khoản $112 Triệu đô la tiềm năng – Nhưng đã đạt được thỏa thuận Paxful đã nhận tội ba tội danh nghiêm trọng: 🔹 Âm mưu thúc đẩy mại dâm trái phép

🔹 Vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép

🔹 Vi phạm cố ý Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) Trong khi các hướng dẫn hình phạt tiềm năng có thể đã dẫn đến một khoản phạt vượt quá $112 triệu đô la, DOJ đã chấp nhận một thỏa thuận giảm xuống còn $4 triệu đô la, nhấn mạnh sự hợp tác của công ty. FinCEN bổ sung thêm 3,5 triệu đô la nữa, đưa tổng số lên 7,5 triệu đô la. Một lý do chính là Paxful đã tích cực hợp tác với các nhà điều tra và sẵn sàng chịu trách nhiệm của các giám đốc điều hành.

Việc tuyên án bị hoãn, cựu CEO cũng bị chỉ trích Vụ án vẫn chưa kết thúc. Phiên tuyên án cuối cùng đã bị hoãn đến ngày 10 tháng 2 năm 2026. Paxful đã thừa nhận tội trong một giai đoạn trước của cùng một cuộc điều tra, trong đó cũng liên quan đến cựu CEO Artur Schaback, người bị buộc tội vì vai trò của mình trong cùng một âm mưu tội phạm. Vụ án Paxful là một cảnh báo rõ ràng cho tất cả các nền tảng tiền điện tử: bỏ qua các quy tắc có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

#CryptoCrime , #AML , #CryptoRegulation , #MoneyLaundering , #cryptocurrency

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Lưu ý: ,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên xem là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là tư vấn tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và dẫn đến tổn thất tài chính.“