Binance phản đối cáo buộc của Blumenthal, nhấn mạnh các biện pháp tuân thủ hàng đầu

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, gần đây đã phản hồi về các cáo buộc mà Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đưa ra. Cụ thể, Richard Blumenthal đề cập đến các cáo buộc này trong thư ngày 24 tháng 2. Theo thông cáo chính thức của Binance, tất cả các cáo buộc đó đều sai sự thật, vu khống và không có căn cứ. Sàn giao dịch tiền điện tử cũng khẳng định cam kết duy trì một mô hình tuân thủ chặt chẽ trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chúng tôi đã tự nguyện phản hồi thư của Thượng nghị sĩ Blumenthal, trong đó đề cập đến các cáo buộc vu khống và các tuyên bố lần đầu tiên được The Wall Street Journal đưa tin. Chúng tôi coi những cáo buộc này nghiêm trọng. Chúng đã xuyên tạc cả công việc hàng ngày của chúng tôi và tiến bộ đáng kể mà chúng tôi đã đạt được…

— Binance (@binance) 6 tháng 3, 2026

Binance Phản bác Các cáo buộc của Blumenthal, Nhắc lại Khoảng 300 Triệu USD Quỹ Đen Bị Đông

Trong thông cáo báo chí, Binance đã xếp các cáo buộc của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal là vô căn cứ và vu khống. Sàn giao dịch tiền điện tử nhấn mạnh rằng các chính sách và hệ thống của họ bảo vệ hơn 300 triệu người tiêu dùng trên toàn cầu, khẳng định sự an toàn và tin cậy của nền tảng. Ngoài ra, công ty còn nhấn mạnh việc đầu tư hàng trăm triệu đô la để củng cố hạ tầng tuân thủ, bao gồm 1.500 chuyên gia có chuyên môn về các lệnh trừng phạt.

Thêm vào đó, Binance tiết lộ rằng họ sử dụng hơn 24 công cụ tiên tiến để kiểm tra người dùng, quét lệnh trừng phạt, phân tích hành vi và giám sát chuyển khoản. Nhờ các biện pháp này, sàn giao dịch tiền điện tử đã phát hiện chính xác các hoạt động đáng ngờ và giảm thiểu các chuyển khoản bất hợp pháp, duy trì hợp tác chặt chẽ với các tổ chức thực thi pháp luật hàng đầu như T3 Financial Crime Unit và Beacon Network. Thật thú vị, hoạt động trong năm đầu tiên của T3 đã đóng băng hơn 300 triệu USD quỹ đen, thể hiện vai trò chủ động của Binance trong việc giảm thiểu tội phạm tài chính.

Binance Sử dụng Công nghệ Định vị và KYC Mạnh Mẽ để Ngăn Chặn Truy cập Trái Phép

Hơn nữa, phản hồi của Binance cũng tập trung vào các cáo buộc của Richard Blumenthal liên quan đến Blessed Trust và Hexa Whale, các nền tảng được cho là liên quan đến nhiều ví Iran. Trong phạm vi này, sàn đã làm rõ rằng họ đã điều tra cả hai công ty sau các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả, Binance đã loại trừ các công ty này khỏi nền tảng của mình. Ngoài ra, họ còn khẳng định rằng không có tài khoản nào được chuyển trực tiếp qua các nền tảng của Iran và các quy trình KYC chặt chẽ cùng định vị địa lý giúp ngăn chặn truy cập trái phép thông qua giấy tờ không đầy đủ hoặc VPN.