FATF kêu gọi tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các ngân hàng, công ty tiền điện tử và chính phủ để chống tội phạm tài chính

Theo Nhóm hành động tài chính (FATF), tổ chức thiết lập tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu, đã phát hành báo cáo mới kêu gọi chia sẻ thông tin chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các công ty tư nhân khác nhằm chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới ngày càng tinh vi.

Báo cáo có tiêu đề "Chia sẻ Thông tin để Chống Tài chính Phi pháp: Tổng quan Toàn cầu về Hợp tác Công tư và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu," đã xác định ít nhất 84 hợp tác công tư đang hoạt động tại 51 khu vực pháp lý. Khoảng 58% các thỏa thuận này hoạt động theo các cấu trúc quản trị chính thức được hỗ trợ bởi luật pháp hoặc nền tảng truyền thông an toàn. FATF lưu ý rằng các hợp tác công tư đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận, với kết quả thực tế bao gồm Dự án FRONTIER+ của Singapore, đã dẫn đến hơn 2.100 vụ bắt giữ, phong tỏa hơn 36.000 tài khoản ngân hàng và tịch thu khoảng 28,2 triệu đô la Singapore.