Cơ quan Quản lý Tài chính Kenya (CMA) mua hệ thống giám sát blockchain để giám sát tiền điện tử

Cơ quan Thị trường Chứng khoán Kenya đang mua sắm công nghệ giám sát blockchain để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên Bitcoin, Ethereum và ít nhất 20 mạng blockchain khác nhằm thực thi Luật Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo của nước này. Sáng kiến này theo sau việc ban hành luật vào tháng 10 và nhằm tăng cường giám sát các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số trước khi bắt đầu cấp phép. Việc mua sắm này hỗ trợ xây dựng khung pháp lý toàn diện đầu tiên của Kenya về tài sản ảo, với CMA chịu trách nhiệm giám sát các sàn giao dịch, công ty môi giới và nền tảng token hóa, đồng thời xác định các nhà vận hành nước ngoài không phép phục vụ khách hàng Kenya.

CMA Mua Sắm Nền Tảng Phân Tích Blockchain để Giám Sát Nhiều Mạng

Theo tài liệu đấu thầu, Cơ quan Thị trường Chứng khoán dự định triển khai nền tảng phân tích blockchain có khả năng phân tích các giao dịch trên nhiều mạng tài sản kỹ thuật số đồng thời hỗ trợ giám sát theo thời gian thực và điều tra lịch sử giao dịch. Hệ thống đề xuất nhằm giúp cơ quan quản lý phát hiện hoạt động đáng ngờ, xác định các vi phạm tiềm năng về tuân thủ và nâng cao công tác giám sát thị trường tiền điện tử mới nổi của Kenya.

Nền tảng dự kiến sẽ tạo ra cảnh báo tự động cho các hoạt động rủi ro cao, bao gồm ví được xác định là có khả năng đáng ngờ, chuyển khoản tài sản kỹ thuật số lớn bất thường, giao dịch liên quan đến các công cụ trộn coin, địa chỉ liên quan đến thị trường darknet, và các thực thể bị trừng phạt quốc tế. Hệ thống sẽ so sánh các giao dịch với danh sách trừng phạt do Liên Hợp Quốc và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ duy trì để tăng cường kiểm tra tuân thủ.

Hệ Thống Giám Sát Cung Cấp Khả Năng Phát Hiện Tội Phạm Tài Chính

Phần mềm đề xuất dự kiến sẽ cung cấp cho các điều tra viên khả năng phân tích blockchain nâng cao, bao gồm phục dựng lịch sử giao dịch, truy vết tài sản kỹ thuật số khi di chuyển qua nhiều mạng blockchain, lập bản đồ mối quan hệ giữa các ví tiền điện tử, và gán điểm rủi ro liên quan đến rửa tiền, tống tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

Tài liệu đấu thầu cho biết CMA dự định sử dụng công nghệ này để hiểu rõ các nền tảng tiền điện tử được truy cập nhiều nhất bởi người dùng Kenya. Cơ quan quản lý muốn xác định các sàn nước ngoài và các nền tảng tài sản ảo khác có thể cung cấp dịch vụ trong Kenya mà không có giấy phép phù hợp. Các khả năng nêu trong tài liệu đấu thầu tương tự các phần mềm phân tích blockchain của các nhà cung cấp uy tín, cung cấp phần mềm điều tra cho chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều khu vực.

Công Nghệ Hỗ Trợ Thực Thi Luật Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Tài Sản Ảo

Việc mua sắm công nghệ này là một phần trong nỗ lực của Kenya nhằm thực thi Luật Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo, được Tổng thống William Ruto ký ban hành vào tháng 10 trước khi có hiệu lực vào tháng sau. Luật này thiết lập khung pháp lý toàn diện đầu tiên của quốc gia về doanh nghiệp tài sản ảo.

Luật giới thiệu cấu trúc quản lý phân chia trách nhiệm giám sát giữa hai cơ quan tài chính. Ngân hàng Trung ương Kenya chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động liên quan đến thanh toán của tài sản ảo, bao gồm stablecoin và dịch vụ ví lưu giữ. CMA được giao trách nhiệm điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử, công ty môi giới, cố vấn đầu tư và nền tảng token hóa.

Việc triển khai công nghệ giám sát blockchain phản ánh xu hướng quốc tế trong đó các cơ quan quản lý tài chính đang áp dụng các công cụ phân tích chuyên biệt để giám sát thị trường tiền điện tử. Với các bước chuẩn bị cấp phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, việc đầu tư của Kenya vào hạ tầng phân tích blockchain dự kiến sẽ nâng cao khả năng giám sát pháp lý đồng thời hỗ trợ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số của quốc gia.

Câu Hỏi Thường Gặp

Cơ quan Thị trường Chứng khoán Kenya sẽ giám sát các mạng blockchain nào?

Cơ quan Thị trường Chứng khoán đang mua sắm nền tảng phân tích blockchain có khả năng giám sát các giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và ít nhất 20 mạng blockchain khác để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo Luật Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo của Kenya.

Trách nhiệm của CMA theo luật tiền điện tử mới là gì?

Theo Luật Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo ban hành tháng 10, CMA chịu trách nhiệm điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử, công ty môi giới, cố vấn đầu tư và nền tảng token hóa, trong khi Ngân hàng Trung ương Kenya giám sát các hoạt động liên quan đến thanh toán của tài sản ảo như stablecoin và dịch vụ ví lưu giữ.

Hệ thống giám sát blockchain của Kenya sẽ phát hiện hoạt động nào?

Hệ thống đề xuất sẽ tự động cảnh báo các ví có khả năng đáng ngờ, chuyển khoản tài sản kỹ thuật số lớn bất thường, giao dịch liên quan đến các công cụ trộn coin, địa chỉ liên quan đến thị trường darknet, các thực thể bị trừng phạt quốc tế và các hoạt động liên quan đến rửa tiền, tống tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.