Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Operasi Gian lận Nhân viên CNTT Triều Tiên được cho là $800 Triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày thứ Năm đã trừng phạt sáu cá nhân và hai tổ chức liên quan đến một âm mưu của chính phủ Bắc Triều Tiên, mà họ cáo buộc đã sử dụng các nhân viên IT gian lận để xâm nhập các công ty Mỹ và chuyển hàng trăm triệu đô la đến chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Chương trình này đã tạo ra gần 800 triệu đô la chỉ trong năm 2024, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, đơn vị đã công bố hành động này như một phần của chiến dịch mở rộng nhằm vào các mạng lưới thu nhập quốc tế của Bắc Triều Tiên.
“Chế độ Bắc Triều Tiên nhắm vào các công ty Mỹ thông qua các âm mưu lừa đảo do các nhân viên IT ở nước ngoài thực hiện, họ sử dụng dữ liệu nhạy cảm để tống tiền các doanh nghiệp đòi các khoản thanh toán lớn,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền để bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ khỏi các hoạt động độc hại này và đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.”

Các nhân viên IT của Bắc Triều Tiên thường sử dụng danh tính bị đánh cắp, nhân dạng giả mạo và giấy tờ giả để đảm bảo công việc từ xa với các công ty của Mỹ và các đồng minh, Bộ Tài chính cho biết. Chế độ sau đó chuyển phần lớn tiền lương của họ để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Trong một số trường hợp, các nhân viên còn cài đặt phần mềm độc hại vào mạng lưới của công ty để đánh cắp dữ liệu độc quyền.
Các cá nhân bị trừng phạt hôm thứ Năm hoạt động tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha. Trong số những người được chỉ định có một doanh nhân người Việt bị cáo buộc đã chuyển khoảng 2,5 triệu đô la sang tiền điện tử cho các nhân viên Bắc Triều Tiên từ năm 2023 đến 2025.
Hai người khác bị trừng phạt vì giúp một người trung gian mua bán vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên đã bị liệt vào danh sách đen rửa tiền và mở tài khoản ngân hàng. Một công dân Bắc Triều Tiên cũng bị nhắm đến vì đã dẫn dắt một nhóm nhân viên IT hoạt động tại Boten, Lào.

Tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tại Mỹ đều bị đóng băng, và người Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Bộ Tài chính lưu ý rằng các tổ chức tài chính nước ngoài có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp nếu cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch thay mặt cho các bên bị chỉ định.
Các hacker do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ đã trở thành một trong những đối tượng đáng chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, theo các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tình báo về tiền điện tử. Năm 2025, các hacker Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la giá trị tiền điện tử trong nhiều vụ tấn công, trong đó có một vụ lớn nhất gần 1,5 tỷ đô la từ sàn giao dịch Bybit, theo Chainalysis.