韓國金融監管機構對加密貨幣交易所Bithumb實施了有史以來最重的罰款，原因是其廣泛違反反洗錢（AML）規定和合規義務。
韓國第二大加密貨幣交易所Bithumb被金融情報單位（FIU）罰款36.8億韓元，並被處以六個月部分停業，原因是違反國家的AML法律，涉及約665萬次合規違規行為。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年3月16日
由金融服務委員會（FSC）運營的金融情報單位（FIU）於3月16日宣布，決定對Bithumb處以36.8億韓元（約2460萬美元）的罰款，並實施六個月的部分停業。
該決定是在監管機構召開的制裁審議委員會會議上最終確定的。
根據FIU的說法，停業期間將從3月27日持續到9月26日，這是韓國本土加密貨幣交易所史上最嚴厲的紀律處分。
在此期間，新客戶將無法向外部錢包轉移虛擬資產，但仍可進行加密貨幣交易以及存取或提取韓元。現有客戶則可繼續使用所有服務，無任何限制。
監管機構表示，此次制裁是基於去年3月至4月期間進行的現場AML檢查。
調查人員發現約665萬次違反《特定金融交易信息報告與使用法》（Act on Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information），該法規管理虛擬資產服務提供商的AML和合規要求。
大多數違規行為與客戶身份識別和交易限制程序失敗有關，約355萬次涉及身份驗證不足，約304萬次則是在驗證措施不完整的情況下未限制交易。
當局還發現，Bithumb處理了45,772筆涉及18家未在韓國監管機構註冊的海外虛擬資產服務提供商的虛擬資產轉移交易，違反了禁止交易所與未報告的外國運營商合作的規定。
FIU指出，已多次指示交易所停止此類交易，但認為Bithumb展現出對遵守監管要求的意願不足。
除了罰款外，監管機構還對Bithumb的CEO發出譴責警告，並對交易所的報告官員實施六個月的停職。
此舉是在對競爭對手Upbit的早期執法行動之後做出的，Upbit此前因類似的監管違規行為被處以三個月的部分停業。
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