#巨鲸动向 东南亚诈骗巨头的黑金帝国,终于在台湾画上句号。



长期盘踞柬埔寨的"太子集团"头目陈志,这些年靠着跨境诈骗、网络赌博和虚拟资产洗钱,把黑钱洗得干干净净。更绝的是,他们在台湾注册了一堆空壳公司当掩护,资金像过水一样流进豪宅和超跑市场。

11月4日那天,台北地检署动真格了。调查局和刑事局同时出动47组人马,一口气抓了25个核心成员。现场查封的东西让人瞠目结舌——市中心的豪宅、停车场里成排的千万超跑、还有那些闪瞎眼的名表,粗估总价值直接突破45亿新台币。

当地汽车经销商这才恍然大悟:"怪不得最近豪车卖得这么猛,原来是这帮人在扫货。"邻居们更是吓一跳,黑钱居然就在眼皮底下流转。陈志被押解时那张铁青的脸,和他曾经的纸醉金迷形成强烈反差。

检方披露,这个集团的诈骗手段花样百出——假投资平台、杀猪盘情感诈骗,受害者遍布全球。查扣物品里不仅有传统资产,还包含大量现金和加密货币,显示虚拟资产已成为新型洗钱的重要通道。

办案人员表示,这只是冰山一角。接下来会继续追查资金上游,利用区块链追踪技术锁定更多虚拟货币流向。这场45亿的豪赌背后,到底还藏着多少秘密?随着调查深入,更多内幕正在浮出水面。
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资深智能合约捉虫人vip
· 10小时前
打工人赚一亿都难 他们转几下手就几十亿
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反向指标先生vip
· 10小时前
巨鲸看的还不够套啊
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RugResistantvip
· 10小时前
smh... 又发现一个高风险模式。链分析将揭示一切
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绿蜡烛收集家vip
· 10小时前
诈骗嫌疑难洗白
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CoffeeNFTsvip
· 10小时前
新韭菜上车的时候到了
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notSatoshi1971vip
· 10小时前
45个亿 跑不掉啊嘿
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