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今天不再提醒

一个加密骗子如何失去他的执照:雅各布·奥尔维达斯的故事

你有没有听过一个听起来太好以至于不真实的加密承诺?雅各布·奥尔维达斯的故事正是如此,但结局却是苦涩的。

完美的欺骗 (或不那么完美)

在2017年,Orvidas接触了四位投资者,提出了一个诱人的提议:在一个投资基金中进行杠杆比特币交易。他向他们保证,他们的收益将与每个人的投入成正比。到这里,听起来很正常。但接下来是精彩的部分:他吹嘘一位之前的客户将$100,000转化为比特币,达到了… $2.7百万。是的,你没听错。

问题是什么?CFTC (美国商品期货交易委员会)对此进行了调查并坚决否认。这是谎言。

嘴巴暴露了它

最令人震惊的是听到Orvidas与潜在客户交谈。在一次对话中,他说:

“加密交易简直是个笑话。就像印钞票一样……当你有币进行保证金交易时,这太棒了。你开一个杠杆空单,抛售你的袋子,获得巨额收益”.

对于新手投资者来说,这简直是糖果。对于监管者来说,这是欺诈的证据。

崩溃

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发现 Orvidas:

  • 许下空洞的承诺
  • 使用了伪造的电子表格
  • 几乎失去了所有资金
  • 然后当支付的时候到了,他就编造借口。

Orvidas与CFTC和SEC进行了谈判。结果:

  • $2 百万 的赔偿给投资者
  • $500,000 罚款
  • 10年禁令禁止在该行业内操作或注册

基本上,他被游戏驱逐了。

在这里学到什么

伊恩·麦金利,CFTC合规部主任,概括得很好:“这不是一个复杂的案件。这是简单的欺诈:古老如时间”

CFTC专员Christy Goldsmith Romero给大家一个建议:检查某人是否注册,以及如果某件事情在加密货币领域听起来太好以至于不真实……那很可能就是不真实的。

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