迈阿密诈骗网络头目因诈骗银行和加密平台被判63个月,涉案金额达$4 百万

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Estaban Cabrera Da Corte,来自迈阿密的诈骗团伙头目,刚刚被判处63个月联邦监禁。纽约法院判决他策划了一起欺骗银行机构和加密交易平台的骗局。

诈骗的运作方式

操作手法相对复杂:

  • 使用伪造和被盗身份开设账户
  • 自2020年以来,在一家重要交易所购买超过$4 百万的加密货币
  • 随后将交易报告为“未授权”
  • 平台撤销交易并将资金存入由犯罪分子控制的账户

本质上,他们利用消费者保护系统,将欺诈行为转变为实际资金。

法律后果

除了监禁判决外:

  • 需向受害者支付357万美元的赔偿金
  • 面临额外120万美元的罚款
  • 其网络已被完全瓦解

对行业的意义

此案提醒我们,加密平台正受到美国监管机构的密切关注。身份欺诈仍是最常见的攻击手段,交易所需要加强KYC(了解你的客户)和异常检测系统。金融监管机构与加密平台之间的协调正变得越来越高效。

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