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Upbit母公司吃下2400万美元罚单,韩国监管这次动真格了

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【链文】韩国那边又出手了。

金融情报部门FIU刚确认,Upbit的母公司Dunamu这次真被罚惨了——352亿韩元直接砸下来,换算过来差不多2435万美元。这还不是第一次,今年2月就先给高管和员工来了个三个月停业,现在算是把账算清了。

问题出在哪?说白了就是四个硬伤:

  • 跟那些没正式申报的虚拟资产平台有往来
  • 客户身份调查这块没做到位
  • 该限制的交易没限制住
  • 可疑交易发现了也没上报

这几条全踩在《特定金融信息法》的红线上。监管这次动真格,从停业警告到天价罚单,一套组合拳下来毫不含糊。对行业来说也是个信号——合规这事儿,韩国那边可不会睁一只眼闭一只眼。

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评论
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orphaned_blockvip
· 3小时前
查真人还是查假人 0.0
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反向指标先生vip
· 18小时前
upb真是找打
回复0
矿难幸存者vip
· 18小时前
才2400万?比特大陆当年罚单都不止这点
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TokenToastervip
· 18小时前
资金趁早跑路吧
回复0
闪电佬vip
· 18小时前
这点罚款毛毛雨啦
回复0
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