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ED揭露使用假应用程序、多层银行账户和加密途径的₹285亿欺诈案
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资料来源：CryptoNewsNet 原始标题：ED揭露利用假应用程序、多层银行账户和加密路线进行的₹285亿欺诈 原始链接： 印度执法局(ED)已加大对全国性网络诈骗行动的调查，因其识别出一个通过传统银行渠道和加密货币平台转移犯罪收益的大型洗钱网络。
该机构的海得拉巴分局已冻结92个银行账户中持有的8460万卢比，包括与CoinDCX相关的财务余额和一系列加密钱包。官员报告称，此案件与一个更广泛的计划有关，该计划涉及假冒移动应用程序、欺诈性电子商务平台和误导性投资项目，涉嫌从多个州的受害者那里收集了2.85亿卢比。
围绕假工作和投资应用程序构建的欺诈网络
此案是在卡达帕警方根据印度刑法第420条和信息技术法第66-C与66-D条款提交多份首次信息报告后启动的。随着执行局继续调查，调查人员发现其他地区也投诉了同样的问题，表明在一系列应用程序的背后有一个有组织的操作，包括NBC应用、Power Bank应用、HPZ Token、RCC应用和其他基于任务的赚钱工具。
根据调查结果，骗子们转向了WhatsApp和Telegram频道，招募人员，承诺他们在短时间内获得佣金。他们的做法包括引导用户访问看似合法的服务网站的链接，参与者被分配了在虚构的电子商务网站上进行模拟购买和销售商品的任务。
用户被指示在进行任何活动之前，将资金转入与应用程序相关联的数字钱包，通常通过使用与银行账户关联的UPI以及由壳公司创建的虚拟支付地址进行转账。
受害者在失去访问权限之前被引导进入更大的存款周期
根据调查人员的说法，攻击者最初使用银行账户存入少量资金，从而获得受害者的信任。这一趋势促使更多的目标存入更多资金。随着存款的增加，提款开始失败。受害者随后通过消息应用程序与沟通团队联系，被告知他们需要额外的费用或税款。即使在支付了这些费用后，用户仍然无法提取任何资金。
随后，网站变得无法访问，应用内余额消失，客户支持渠道被移除，用户账户被停用。一些受害者还被鼓励在承诺更高的推荐佣金下招募新参与者，这将使欺诈网络进一步扩展。
ED的资金轨迹分析显示，₹285亿的欺诈收益通过30多个主要层级的银行账户流通，这些账户的运营时间短暂，范围从一到十五天。这些账户将资金转移到80多个次级账户，以防止银行的早期检测或冻结。
根据调查人员的说法，该诈骗网络积极利用点对点加密货币市场购买 USDT (Tether)。这些收购是通过基于非法存款的第三方支付进行的。ED观察到，在某些交易平台上，卖家以低价获得 USDT，并在 P2P 市场以高价出售，支付与犯罪所得挂钩。
其中一部分，₹4.81亿， allegedly 通过非 KYC 合规账户和未经第三方验证的转账，使用 CoinDCX 兑换成 USDT。